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FX Winning, la figure clé de la fraude en cryptomonnaie et en investissement Forex, David Merino Quintana, a été arrêté à Dubaï le 1er juin.
Selon le rapport, le montant impliqué dépasse 460 millions d'euros, le réseau d'affaires ayant couvert environ 30 pays, avec un nombre de victimes estimé entre 5 000 et 15 000 personnes.
FX Winning attire des fonds en promettant des rendements élevés sur les investissements en Forex et en cryptomonnaie, et est soupçonné d'utiliser les fonds des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs précoces, caractéristique d'une pyramide de Ponzi.
La CNMV espagnole avait déjà averti en 2021 que FX Winning n'était pas autorisé à fournir des services d'investissement. (CriptoNoticias)