J'ai essayé une fois de décomposer une transaction qui ressemblait à un « transfert par coïncidence » sur la blockchain : A envoie à B, puis B envoie à C quelques minutes plus tard, avec des montants presque identiques, et j'ai tout de suite pensé que c'était du blanchiment.

En suivant la route étape par étape, j'ai découvert qu'il s'agissait en réalité d'un agrégateur décomposant la commande + d'un échange inter-pools, B n'étant qu'un contrat de transit, et que finalement, C était toujours le même portefeuille, c'est-à-dire la même personne…
En gros, c'était pour réduire le slippage en évitant le détour, ce qui donne l'impression d'une mise en scène.
Récemment, pendant la saison des airdrops, tout le monde est occupé à faire des tâches sur des plateformes anti-fraude comme si c'était une routine de pointage au travail, et ce genre de « camouflage de parcours » devient encore plus courant : ce n'est pas une conspiration, c'est juste une obsession pour économiser de l'argent ou contourner des règles.
De toute façon, quand je vois une transaction par coïncidence, je commence par tracer le parcours avant de tirer des conclusions, sinon on risque vraiment de faire fausse route.