Je viens de voir une série de « transferts par hasard », plusieurs personnes envoyant simultanément à la même adresse, le groupe a immédiatement commencé à théoriser une conspiration. Je vais d’abord fermer ces posts émotionnels dans le navigateur, et ouvrir un tableau… En gros, beaucoup de soi-disant coïncidences, une fois décomposées, ce sont quelques chemins très courants : regroupement de hot wallets sur les échanges, déploiement de ponts cross-chain, distribution en masse/remboursements, voire robots balayant à intervalles réguliers. Si tu élargis la fenêtre temporelle, en reliant les adresses de saut intermédiaires, beaucoup peuvent s’expliquer.

Mais maintenant, la dispute sur les monnaies privées, le mélangeur, et les frontières de conformité est trop virulente, ce qui fait que tout le monde pense que « le chemin est coupé » et en déduit qu’il s’agit de blanchiment. Je suis aussi partagé : la confidentialité, c’est la confidentialité, franchir la ligne, c’est franchir la ligne, mais ces quelques traces résiduelles sur la chaîne ne sont pas totalement insignifiantes. Quoi qu’il en soit, je vais d’abord évaluer selon la facilité d’explication, et mettre en surbrillance en jaune celles qui ne peuvent pas être expliquées, pas besoin de tirer des conclusions tout de suite.