La guerre mondiale contre le blanchiment de crypto s'intensifie à travers le Mexique et le Brésil

Points clés

• Selon l'Instruction 739, le Brésil exige des audits indépendants enregistrés auprès de la CVM pour accorder des licences crypto.
• Claudia Sheinbaum a signé un accord de 5 milliards d'euros avec l'UE, permettant au Mexique de coordonner les règles mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Marco Rubio a qualifié la CV et la PCC de terroristes mondiaux, avec des sanctions pour conformité FTO à partir du 5 juin.

Nouvelles règles pour la crypto au Brésil : La Banque centrale exige des audits indépendants stricts pour les VASP

La Banque centrale du Brésil a introduit une nouvelle exigence pour approuver l'exploitation des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) dans le pays.

Selon l'Instruction Normative n° 739, publiée vendredi, la banque exige désormais que les VASP présentent un audit indépendant d'une entité enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières brésilienne (CVM) pour délivrer des licences opérationnelles.

Les audits, appelés « rapports d'assurance raisonnable », doivent contenir des données évaluant la conformité légale du VASP dans différents aspects, notamment la politique institutionnelle, la structure organisationnelle et la formation des employés ; l'évaluation interne des risques concernant l'utilisation des produits et services de l'entreprise dans la commission de crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ; et les procédures conçues pour connaître vos clients.

Le Mexique et l'UE unissent leurs forces pour cibler le blanchiment d'argent crypto mondial

Roberto Velasco Álvarez, ministre des Affaires étrangères du Mexique, et Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne, ont révélé que les deux pays examinent des moyens de collaborer pour réduire les activités de blanchiment d'argent crypto dans leurs juridictions respectives.

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse au 8e Sommet Mexique-UE, où la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont signé un accord commercial comprenant un investissement de 5 milliards d'euros au Mexique.

« En ce qui concerne la coopération en matière de sécurité entre le Mexique et l'Union européenne, nous avons discuté aujourd'hui de la façon dont les organisations criminelles mènent des activités à l'échelle mondiale — telles que le blanchiment d'argent — et, bien sûr, des questions liées à l'utilisation des cryptomonnaies pour ces types d'activités illicites, » a déclaré Álvarez.

L'administration Trump désigne les gangs les plus meurtriers du Brésil comme terroristes mondiaux spécialement désignés

Mercredi, le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé la désignation de deux des plus grands groupes criminels brésiliens, Comando Vermelho (CV) et Primeiro Comando da Capital (PCC), comme Terroristes mondiaux spécialement désignés (SDGT), et a révélé son intention de les désigner également comme Organisations terroristes étrangères (FTO) à partir du 5 juin.

Selon Rubio, ces deux groupes « commandent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers brésiliens, des fonctionnaires publics et des civils », et ont étendu leurs activités au-delà des frontières du Brésil. La décision intervient après que le sénateur Flavio Bolsonaro, opposant du président Lula lors des prochaines élections, ait plaidé en faveur de cette mesure.

Ces deux organisations ont été ciblées pour leur utilisation de la cryptomonnaie dans le but de blanchiment d'argent et comme extension de leurs activités principales, ajoutant un élément crypto à cette démarche.