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Lors de l'opération policière « Vérnix » ayant précédemment arrêté la célèbre influenceuse brésilienne Deolane Bezerra, 7 personnes ont été mises en cause pour blanchiment d'argent via des actifs cryptographiques et participation à une organisation criminelle.
Selon les rapports, les enquêteurs ont découvert que les personnes concernées auraient transféré des fonds via des actifs cryptographiques pour dissimuler la provenance des fonds, et ont demandé à élargir la portée des gels d'actifs, y compris la saisie de véhicules et la mise sous garde judiciaire de bijoux de luxe.
L'organisation concernée aurait restructuré des sociétés coquilles et, en l'absence de revenus légitimes, aurait transféré environ 60,8 millions de dollars. (Livecoins)