Lors de l'opération policière « Vérnix » qui a précédemment arrêté la célèbre influenceuse brésilienne Deolane Bezerra, 7 personnes ont été placées en tant que suspects pour suspicion de blanchiment d'argent via des actifs cryptographiques et participation à une organisation criminelle.


Selon les rapports, les enquêteurs ont découvert que les personnes concernées auraient transféré des fonds via des actifs cryptographiques pour dissimuler la provenance des fonds, et ont demandé à élargir la portée du gel d'actifs, y compris la saisie de véhicules et la mise sous garde judiciaire de bijoux de luxe.
L'organisation concernée aurait restructuré des sociétés coquilles et aurait transféré environ 60,8 millions de dollars sans justification de revenus légitimes. (Livecoins)
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