SEC poursuit un homme du Texas pour une fraude de 12,3 millions de dollars en actifs cryptographiques – Détails

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis porte plainte contre Nathan Fuller, un résident du Texas, pour avoir dirigé un stratagème frauduleux d'investissement en crypto-monnaies d'une valeur de plusieurs millions de dollars. L'affaire, déposée au district sud du Texas, vise plusieurs sanctions contre le défendeur pour avoir prétendument escroqué 150 victimes.

Dans un communiqué de presse du 28 mai, la SEC a déclaré que Fuller avait fait la publicité et vendu des intérêts dans un scheme de trading crypto en coentreprise sous la société Privvy Investments LLC, liée aux noms commerciaux Privvy Investments et Gateway Digital Investments. L'homme de Cypress aurait promis à certains investisseurs des gains de 40%-50% en 30 jours, et à d'autres un rendement ridiculement audacieux de 100% en 21 jours.

La Commission explique que Nathan Fuller avait attiré des victimes innocentes de son schéma frauduleux avec un modèle commercial basé sur des bots de trading utilisant l'IA, qui exécutaient des arbitrages à haute fréquence sur plusieurs bourses de crypto-monnaies. De plus, les promesses d'assurance comprenaient une caution de garantie, une police d'assurance responsabilité professionnelle, et une approbation de la Federal Deposit Insurance Corporation.

150 investisseurs escroqués dans un schéma de Ponzi crypto classique

Selon le rapport de la SEC, la fraude d'investissement en actifs crypto de Fuller s'est déroulée d'environ octobre 2022 à mi-2024. Pendant cette période, le défendeur a levé 12,3 millions de dollars auprès de 150 investisseurs. Malgré des promesses de gains élevés grâce à un bot de trading alimenté par l'IA, les enquêtes de la SEC ont révélé que Fuller avait grossièrement détourné les fonds des investisseurs à deux fins principales.

Premièrement, le résident du Texas avait dépensé 6,2 millions de dollars en dépenses personnelles, notamment des articles de luxe, des tournées de jeux d'argent, et une maison d'une valeur proche de 1 million de dollars pour son ex-femme. Par ailleurs, Fuller a également utilisé 5,5 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi, créant ainsi une illusion de schéma de trading fonctionnel pour continuer à attirer davantage d'investisseurs.

Fuller est accusé de violation des sections 5(a), 5(c) et 17(a) de la Securities Act de 1933, ainsi que de la section 10(b) de la Securities Exchange Act de 1934 et de la règle 10b-5 qui en découle, qui couvrent l'offre et la vente illégales de titres non enregistrés, ainsi que des pratiques frauduleuses et trompeuses en lien avec l'achat ou la vente de titres.

La Commission demande plusieurs sanctions contre Fuller, notamment des injonctions permanentes, la restitution des gains illicites avec intérêts préjugés, et l'imposition de pénalités civiles.

Lecture connexe : L’accumulation Wyckoff de Bitcoin est sur le point de faire quelque chose que personne n’attend

Aperçu du marché crypto

Au moment de la rédaction, la capitalisation totale du marché crypto s'élève à 2,48 trillions de dollars, ce qui représente une baisse d'environ 9 % au cours de la semaine écoulée. Cette perte de marché s'inscrit dans un sentiment général baissier des prix sur Bitcoin et d'autres actifs crypto.