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L'enquête sur une affaire de kidnapping cryptographique en France révèle un réseau de blanchiment d'argent transnational : les rançons sont versées dans des portefeuilles au Venezuela
Les autorités françaises, en poursuivant une transaction de rançon en cryptomonnaie d'une valeur de 1,7 million d'euros, ont découvert un réseau international de blanchiment d'argent impliquant plusieurs pays et portefeuilles cryptographiques.
L'enquête montre qu'une partie de la rançon, après plusieurs transferts, a été transférée vers des comptes de portefeuilles contrôlés par des citoyens étrangers.
Parmi eux, 131 000 dollars ont été suivis avec succès par la gendarmerie française, la piste menant finalement à un portefeuille cryptographique contrôlé par une personne vénézuélienne.
L'affaire révèle également la complexité du réseau criminel utilisant le transfert transfrontalier d'actifs cryptographiques, des portefeuilles anonymes et des plateformes étrangères pour le blanchiment d'argent.
Selon le rapport, cette affaire est considérée comme l'une des affaires d'enlèvement et de rançon majeures dans le secteur de la cryptographie en Europe, et pourrait également servir de modèle précoce pour plusieurs autres cas d'enlèvement d'opérateurs de cryptomonnaies en France et en Europe d'ici 2025.