Le suivi sur la chaîne permet de faire à nouveau ses preuves, mais le réseau de blanchiment d'argent transnational est beaucoup plus profond que prévu, 5,2 millions de dollars ont été déposés, mais seuls 900 000 ont été gelés, où est passé le reste ?

Selon une enquête de Le Monde, une affaire de kidnapping liée à la cryptomonnaie en France a révélé des pistes de blanchiment d'argent via des portefeuilles cryptographiques au Venezuela.
Les documents d'accusation montrent qu'en août 2023, le père du riche en cryptomonnaie TeufeurS a été enlevé en France, et TeufeurS a finalement transféré en deux fois environ 1,98 million de dollars en rançon vers un portefeuille désigné par les ravisseurs.
Les gendarmes français ont ensuite tracé que 131 002 dollars avaient été transférés vers un nouveau portefeuille, dont le propriétaire a été identifié comme une femme vénézuélienne, Isabel V.
L'enquête indique que ce portefeuille a reçu au total environ 5,2 millions de dollars en cryptomonnaie entre 2021 et 2023, et les autorités françaises ont saisi près de 900 000 dollars de son solde.
Isabel V. a été inculpée de blanchiment d'argent organisé, mais la chaîne de fonds transnationale liée n'a pas encore été entièrement élucidée.