L'affaire d'enlèvement cryptographique en France révèle un réseau de blanchiment d'argent transnational, avec des fonds impliqués acheminés vers un portefeuille au Venezuela

Deep Tide TechFlow message, le 30 mai, selon Le Monde, les autorités françaises ont découvert lors d'une enquête sur une affaire d'enlèvement liée à la cryptographie que des fonds de rançon circulaient dans un réseau de blanchiment d'argent transnational suspecté.

Les documents d'accusation montrent qu'en août 2023, le père de TeufeurS, une personnalité connue dans le domaine de la cryptographie, a été enlevé en France. Pour libérer l'otage, TeufeurS a payé une rançon en cryptomonnaie d'environ 1,98 million de dollars en deux versements à la demande des ravisseurs.

Les enquêteurs ont ensuite tracé que environ 131 000 dollars ont été transférés vers une nouvelle adresse de portefeuille créée. Le propriétaire de ce portefeuille a été identifié comme étant une femme vénézuélienne, Isabel V. L'enquête a révélé que ce portefeuille avait reçu au total environ 5,2 millions de dollars en actifs cryptographiques entre 2021 et 2023, dont près de 900 000 dollars ont été ultérieurement gelés et saisis par les autorités françaises.

Actuellement, Isabel V. a été inculpée pour sa participation présumée à une activité de blanchiment d'argent organisée, mais le réseau de flux financiers transnationaux impliquant d'autres personnes concernées fait toujours l'objet d'une enquête approfondie.