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Selon les informations de CoinWorld, d'après Livecoins, la police fédérale brésilienne (PF) a lancé une opération nommée « fluxo oculto » (flux de fonds cachés), pour enquêter sur un réseau financier clandestin lié à la fraude fiscale dans l'industrie du carburant.
L'enquête montre que le groupe impliqué a transféré au total plus de 26 milliards de réais (environ 4,6 milliards de dollars américains) au cours des quatre dernières années, dont environ 365 millions de réais (environ 65 millions de dollars américains) en transactions de cryptomonnaies.
Les forces de l'ordre ont effectué 59 mandats de perquisition dans cinq États, dont São Paulo et Rio de Janeiro, et enquêtent sur six sociétés fintech suspectées de jouer le rôle de « banques clandestines ».