La réglementation sur la cryptographie continue de se durcir, le risque de fonds importants sur la chaîne se manifeste à nouveau.

Récemment, l’OFAC américain a gelé un total de 344 millions de USDT sur la chaîne TRON, cette sanction n’est pas le fruit du hasard de deux adresses indépendantes, mais cache une structure de fonds entièrement liée.
Les deux adresses gelées cette fois présentent une liaison claire de fonds, les deux ayant effectué un transfert direct de 8,6 millions de USDT.
Bien qu’un seul transfert ne puisse pas prouver à lui seul un contrôle commun, cela suffit à démontrer que les deux sont profondément liés et qu’il existe une relation de coopération financière, ce type de transfert ciblé de grande ampleur n’est pas une opération courante pour un portefeuille de particulier.
Non seulement il y a une interconnexion des fonds, mais le comportement sur la chaîne des deux adresses est également très cohérent : accumulation à long terme de montants importants de USDT, faible proportion de transferts sortants, fonds en dépôt et en sommeil depuis longtemps, ce qui les distingue totalement d’un portefeuille de transaction ordinaire ou d’un portefeuille de transit.
Il en résulte que l’on peut juger que les deux appartiennent au même réseau de fonds, avec une division claire des rôles : l’un se concentre sur la réserve de fonds, l’autre sur la gestion des flux.
L’analyse de la traçabilité sur la chaîne ne repose pas uniquement sur une preuve unique, mais consiste à reconstituer le contexte complet à partir de divers comportements financiers.
Ce transfert clé de 8,6 millions de USDT a directement identifié ces deux adresses à risque comme étant des nœuds liés au sein d’un même système de fonds gris, ce qui clarifie la logique sous-jacente à cette importante opération de gel.
Source du contenu : dernier rapport d’insights en sécurité sur la chaîne du Global Cybersecurity Alliance (GCSA) :