La CFTC choque le marché crypto en déclarant que l'affaire Gemini n'aurait jamais dû être déposée

Principaux enseignements :

• La CFTC a demandé à un tribunal fédéral d'annuler une partie de sa décision précédente contre Gemini.
• Les régulateurs ont admis que la plainte initiale s'appuyait fortement sur un lanceur d'alerte considéré comme peu fiable.
• L'agence a indiqué que l'affaire n'aurait pas été déposée si des lignes directrices sur l'application des actifs numériques avaient été en place à l'époque.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a inversé sa propre position dans l'une de ses actions policières récentes et publiques dans le domaine de la crypto. Désormais, l'agence affirme que sa poursuite contre Gemini Trust Company n'aurait pas dû être engagée en premier lieu.

La CFTC a rejoint Gemini dans sa requête en relief contre le jugement lié à une procédure qu'elle a intentée l'année dernière contre la plateforme de cryptomonnaie. Ce changement reflète une approche transformationnelle de l'application des règles sur les actifs numériques, en accord avec les nouvelles orientations politiques des régulateurs américains.

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Table des matières

• La CFTC admet de graves problèmes dans l'enquête sur Gemini
• La conduite interne soulève de nouvelles questions
  • L'agence affirme que les tactiques d'application ont été excessives
  • Gemini et la CFTC cherchent à annuler l'injonction

La CFTC admet de graves problèmes dans l'enquête sur Gemini

La CFTC a déclaré avoir examiné l'ensemble du dossier de Gemini, du processus d'enquête aux preuves, en passant par la stratégie judiciaire et les actions de la CFTC durant l'affaire Gemstone. La revue de l'agence a révélé plusieurs problèmes importants.

La CFTC a affirmé qu'un rapport d'un lanceur d'alerte était déjà reconnu comme ayant une crédibilité limitée au sein de l'agence elle-même et était essentiel à la plainte. Les régulateurs ont également admis qu'il se pourrait que ce soit l'opérateur de Gemini, et non la société elle-même, qui ait pu frauder les personnes.

L'affaire sous-jacente contre Gemini alléguait que la plateforme, en admettant ses échanges de contrats à terme sur Bitcoin, avait fait de fausses déclarations lors du processus d'approbation.

Cependant, l'agence indique désormais qu'il existait « des questions sérieuses » quant à la solidité des preuves utilisées pour étayer ces allégations. Le dossier a aussi affirmé que des éléments de preuve importants avaient été retenus d'au moins un commissaire de la CFTC lors du vote pour autoriser la plainte.

## La conduite interne soulève de nouvelles questions

L'agence affirme que les tactiques d'application ont été excessives

La déclaration de la CFTC a abordé des questions relatives aux preuves ainsi qu'une certaine critique concernant certains aspects des actions d'application de la CFTC.

En invoquant le privilège, le conseil en litige a empêché Gemini de voir des discussions internes qui ont été utilisées pour préparer sa défense, même après que l'agence ait mis en doute la délibération interne de la société, selon le dossier.

La revue a également révélé quelques cas où des individus auraient abusé de l'autorité réglementaire de la CFTC pour augmenter la pression sur la société en matière de règlements.

Les résultats de ces enquêtes risquent de relancer le débat sur la manière dont les différentes agences fédérales ont mené des enquêtes sur la crypto lors des précédentes opérations d'application.

Ce cas a été cité par l'agence comme un exemple illustrant la nécessité de nouvelles règles d'application dans le secteur des actifs numériques.

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Gemini et la CFTC cherchent à annuler l'injonction

La requête déposée par les plaignants conjoints vise à faire invalider juridiquement les exigences prospectives dans l'ordonnance de consentement conclue en janvier dernier par le juge Johnson et les plaignants.

L'affaire Gemini a été lancée initialement en 2022 et portait sur des déclarations relatives à un prétendu contrat à terme sur Bitcoin. Les régulateurs ont ensuite indiqué que ces données étaient essentielles pour déterminer si les marchés étaient manipulés et s'ils resteraient liquides.

Aujourd'hui, dans un retournement public remarquable, la même agence exprime des doutes sur la justification de sa plainte.

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