Le Costa Rica, par le biais de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent des fournisseurs de services d'actifs virtuels, exige l'enregistrement auprès de l'Autorité de régulation financière.

robot
Création du résumé en cours
Goldmoney rapporte que, le 27 mai, selon CriptoNoticias, l'organe législatif du Costa Rica a adopté un projet de loi le 25 mai, imposant des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).
Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent s'enregistrer auprès de l'Autorité de supervision financière, remplir des obligations telles que l'identification des clients, la diligence raisonnable sur les bénéficiaires, la conservation des registres de transactions et la déclaration des transactions suspectes.
Les entités non enregistrées ou n'ayant pas effectué la diligence raisonnable peuvent se voir infliger une amende d'environ 1 800 à 90 000 dollars américains, et certaines violations spécifiques peuvent entraîner des amendes allant de 5 % à 50 % du montant de la transaction.
La loi entrera en vigueur trois mois après sa publication, et les règles de mise en œuvre connexes doivent être établies dans les trois mois.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épinglé