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Banque centrale de Hong Kong : l'ouverture et la gestion des comptes d'investisseurs du continent doivent prendre trois mesures supplémentaires, la vérification des comptes remontant à janvier 2023
Le 27 mai, concernant « la nécessité pour certaines banques de Hong Kong d'obtenir une déclaration lors de l'ouverture de comptes d'investissement », la Banque centrale de Hong Kong a répondu aujourd'hui que les exigences réglementaires concernent une communication envoyée à toutes les institutions reconnues le 22 mai.
Les documents fournis par la Banque centrale de Hong Kong indiquent que, lors de l'ouverture et de la gestion des comptes d'investisseurs du continent, les institutions doivent prendre trois mesures supplémentaires, notamment :
1. Fermer les comptes d'investissement ouverts avec des documents suspects ou falsifiés, en identifiant tout compte client ouvert à partir de janvier 2023 ou durant toute autre période indiquée par la Banque centrale, en utilisant des documents tels que des pièces d'identité ;
2. Fermer les comptes d'investissement à solde nul, en particulier ceux détenus par des investisseurs du continent, qui n'ont aucun solde d'actifs au 22 mai 2026 (date de référence), et qui n'ont pas eu d'activité de la part du client dans les 12 mois précédant cette date ;
3. Lors de l'ouverture d'un nouveau compte d'investissement, obtenir une déclaration écrite de l'investisseur du continent confirmant que tous les fonds utilisés pour soutenir les activités d'investissement et de règlement sont issus de sources légales en dehors de la Chine continentale, etc.
Les documents indiquent que les mesures réglementaires supplémentaires ne s'appliquent qu'aux comptes d'investissement, y compris ceux dans des comptes bancaires intégrés, tandis que les comptes à fonction non d'investissement (par exemple, épargne ordinaire, dépôts à terme, paiements, prêts et cartes de crédit) ne sont pas concernés ; de plus, ces mesures supplémentaires s'appliquent uniquement aux clients individuels, et ne s'étendent pas aux clients corporatifs ou institutionnels. (Caixin)