Récemment, j'ai encore vu plein de gens fixer leur regard sur les transferts importants sur la chaîne, les mouvements de portefeuilles chauds et froids des échanges, puis conclure avec une phrase « l'argent intelligent est arrivé »… En gros, l'image d'adresse n'est qu'une « piste », pas une « preuve ».

Beaucoup d'étiquettes sont basées sur le regroupement et les modèles de comportement : la même série de gaz, la même habitude de signature, le même parcours de fonds, peuvent effectivement assembler une multitude d'adresses pour faire croire qu'elles appartiennent à « la même personne/organisation », mais il est aussi très facile de faire passer des comptes en garde, des market makers, des arbitrages, voire des multi-signatures, pour un seul « gros poisson ».
Sans parler de ceux qui utilisent délibérément le transfert intermédiaire, la division, ou le cross-chain pour vous faire tomber dans le piège.
Je ne regarde le flux de fonds que pour deux choses : d'où vient l'argent risqué, et dans quoi il entre (revenus stables/leviers/long tail coins), ainsi que s'il est prêt à « rester » sur la chaîne plutôt que de passer rapidement.
Le reste… c'est juste pour le plaisir de la rumeur. Ce que j'ai appris, ce n'est pas une technique, mais de ne pas emballer l'incertitude comme une certitude.