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CryptoPatel

L'Inde démantèle un réseau crypto-terroriste de 226 Cr ₹ (27 millions de dollars)


La CID du Gujarat a arrêté 9 personnes dans un vaste syndicat de crypto sur le dark web. Voici la véritable histoire 👇
Faits rapides
✅ 226,54 Cr ₹ (23,96 millions de dollars) tracés
✅ Déclenché par un site de drogue sur le dark web
✅ Liens avec Hamas, Houthis, IRGC, Garantex et le réseau de drogue britannique
Le blanchiment d'argent par le rail de la drogue ➡️ Crypto ➡️ $USDT ➡️ Hawala ➡️ Espèces
Mythe Monero démystifié
Seuls 2 Cr ₹ (~240 000 dollars) impliqués dans $XMR. La véritable bête de somme était Tether (USDT), pas les coins de confidentialité.
Les comptes bancaires accusés liés à 935 plaintes de cyberfraude à travers l'Inde. La vente au détail était la véritable victime.
Prochainement : Attendez-vous à un renforcement du KYC, des contrôles d'échange et une surveillance des portefeuilles en Inde.
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