Je suis tombé sur un cas assez édifiant qui met vraiment en lumière à quel point l'espace NFT est devenu chaotique durant la période 2021-2024. Deux gars de Californie, Gabriel Hay et Gavin Mayo, tous deux âgés de 23 ans, ont été inculpés fédéralement en décembre 2024 pour avoir dirigé ce qui s'est avéré être une opération de fraude massive ciblant les investisseurs en crypto.

Voici ce qui s'est passé : Gavin Mayo et son partenaire ont lancé plusieurs projets NFT fictifs sur une période d'environ trois ans, à partir de mai 2021. Ils ont créé des projets avec des noms comme « Vault of Gems » et « Faceless », et ils étaient assez agressifs dans leur marketing. Ils disaient aux investisseurs que c’étaient des opportunités révolutionnaires — comme prétendre que « Vault of Gems » était supposément le premier projet NFT réellement lié à des actifs physiques. Ça paraît impressionnant sur le papier, non ? Sauf que littéralement, rien de tout cela n’était vrai.

Ils utilisaient des feuilles de route et du matériel promotionnel fabriqués de toutes pièces pour convaincre les gens de leur confier des sommes importantes. Une fois qu’ils avaient l’argent, ils disparaissaient tout simplement. Laissaient les investisseurs avec des jetons sans valeur et des promesses vides. On parle de plus de 22 millions de dollars de pertes ici.

Ce qui est intéressant, c’est combien de temps cela a duré sous le radar. Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (HSI) enquêtait sur toute cette affaire, et ils ont fini par la reconstituer. Katrina Berger, une responsable du HSI, a fait cette déclaration qui m’a vraiment marqué : « Pendant trois ans, les défendeurs ont menti aux investisseurs pour voler des millions de dollars, et ces crimes ne sont pas sans victimes malgré l’absence de violence. » C’est une façon assez directe de le dire.

Gavin Mayo et Hay font maintenant face à des accusations de complot et de fraude par transmission électronique — on parle potentiellement de 20 ans de prison — ainsi que d’autres accusations de harcèlement. L’affaire est un exemple clair de pourquoi la diligence raisonnable est si importante dans la crypto, surtout avec les projets NFT. Tout cela ne fait que renforcer l’idée que beaucoup des signaux d’alarme dont parlent les gens (feuilles de route falsifiées, promesses irréalistes, projets abandonnés) sont exactement le mode opératoire de ces escroqueries.