Je suis tombé sur quelque chose qui rappelle solidement pourquoi la diligence raisonnable est importante en crypto - Konstantin Ignatov a été libéré après avoir purgé 34 mois pour son rôle dans l'effondrement de OneCoin. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce gars gérait essentiellement OneCoin après la disparition de sa sœur Ruja en 2017. Ce schéma a attiré environ 4,4 milliards de dollars d'investisseurs avant de tout s'effondrer.

Ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont Konstantin Ignatov a coopéré avec les procureurs et a en fait aidé à faire tomber Mark Scott, un avocat qui déplaçait environ 400 millions de dollars de fonds volés. Scott a finalement écopé de 10 ans pour cela. La coopération a probablement joué un rôle dans le fait que Konstantin Ignatov ait reçu une peine de sursis au lieu d'une peine plus lourde - il a fait 34 mois et c'était tout.

Toute l'histoire de OneCoin est honnêtement l'une des plus folles dans l'histoire de la crypto. Ils l'ont littéralement commercialisé comme un « tueur de Bitcoin » avec des rendements garantis. Livre de jeu classique de la pyramide de Ponzi. Sa sœur Ruja est toujours quelque part, en fait elle est maintenant sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI. Elle fait face à des accusations de fraude par wire, de fraude en valeurs mobilières, de blanchiment d'argent, mais elle est introuvable.

Un autre promoteur nommé Karl Sebastian Greenwood a écopé de 20 ans pour sa participation, ce qui montre à quel point ils prennent ces affaires au sérieux. Ce qui me frappe, c'est combien de personnes y ont cru - on parle de centaines de milliers de victimes. C'est pourquoi l'espace crypto doit être meilleur pour repérer ces choses tôt.

Le cas de Konstantin Ignatov est essentiellement une étude de cas sur ce qui se passe quand on se fait prendre dans quelque chose comme ça. Il a dû rendre 118 000 dollars et purger sa peine, mais au moins il a coopéré. Pourtant, regarder comment OneCoin s'est déroulé est un bon rappel que peu importe la finesse du marketing ou combien ils créent de FOMO, si quelque chose promet des rendements garantis en crypto, c'est probablement trop beau pour être vrai. Restez vigilants là-bas.