Nexfundai action : lorsque les forces de l'ordre comprennent mieux la création de tokens que les escrocs, tous les 18 accusés doivent être stupides

Le site Coinjie Wang rapporte que l'opération Nexfundai du FBI suscite à nouveau l'attention. Le commentateur en cryptomonnaie Evan Luthra et Carl Moon affirment que le FBI a déguisé une équipe de projet, utilisant un jeton ERC-20 nommé Nexfundai (total de 100 milliards) pour contacter les créateurs de marché, aidant à fabriquer de fausses transactions. Moon affirme que le FBI a également lancé sa propre cryptomonnaie pour piéger les escrocs. Nexfundai fait partie de l'« opération miroir de jetons », visant à révéler des activités telles que le blanchiment d'argent et la manipulation pour faire monter puis vendre. Luthra indique que des entreprises comme Gotbit, Mytrade, CLS Global, ZM Quant sont devenues les cibles de cette opération. Au total, 18 personnes et entités ont été inculpées, CLS Global a été condamnée à une amende de 428 000 dollars pour des transactions de blanchiment d'argent liées, et interdite d'opérer aux États-Unis pendant trois ans.