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Jesus Gonzalez Penuelas, encore un nom inscrit sur la liste SDN

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MarsBitNews
Réseau de blanchiment d'argent cryptographique lié aux sanctions américaines et au cartel de Sinaloa
L'OFAC a annoncé des sanctions contre deux réseaux de blanchiment d'argent liés au cartel de Sinaloa, accusés de convertir en cryptomonnaies de grosses sommes d'argent liquide collectées aux États-Unis, puis de les transférer au Mexique pour blanchiment.
Le réseau est exploité par des intermédiaires mexicains liés à la faction « Los Chapitos », dont les membres clés incluent Armando de Jesus Ojeda Aviles et Jesus Gonzalez Penuelas.
Les sanctions exigent la saisie des actifs liés et interdisent aux citoyens et entreprises américains de faire des transactions avec eux.
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