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L'OFAC a encore frappé, cette fois en ciblant les canaux de blanchiment d'argent cryptographiques des trafiquants de drogue

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BlockBeatNews
Réseau de blanchiment d'argent cryptographique lié aux sanctions américaines et au cartel de Sinaloa
BlockBeats actualités, le 21 mai, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a annoncé des sanctions contre deux réseaux de blanchiment d'argent liés au cartel de Sinaloa, impliquant une dizaine de personnes et d'entités. Parmi eux, l'un aurait été responsable de convertir en cryptomonnaies les revenus issus de la vente de fentanyl et d'autres drogues, puis de transférer ces fonds aux hauts responsables du cartel de Sinaloa au Mexique.



L'OFAC indique que ce réseau effectuait du blanchiment d'argent via la collecte de liquidités aux États-Unis, des transferts en cryptomonnaies, et des opérations avec des courtiers mexicains liés à la faction « Los Chapitos ». « Los Chapitos » est contrôlé par Ivan, le fils du « Petit » Guzmán, et Alfredo Guzmán Salazar. Les personnes sanctionnées incluent Armando de Jesús Ojeda, soupçonné d'être responsable du réseau de blanchiment d'argent.
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