Tout le cash collecté aux États-Unis pour échanger contre des devises puis traverser la frontière, cela compte-t-il comme RWA ou RWC (Crime du Monde Réel) ?

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre plus d'une dizaine de personnes et d'entités, liées à deux réseaux en ligne associés au cartel de Sinaloa au Mexique. L'un de ces réseaux de blanchiment d'argent aurait transformé en cryptomonnaie les revenus en cash issus de la vente de fentanyl et d'autres drogues au nom de ce cartel. L'OFAC a indiqué que ce réseau recueillait de grosses sommes d'argent liquide à travers tout le pays et les convertissait en cryptomonnaie, avant de transférer les fonds à la direction du cartel au Mexique. De plus, le responsable en fuite d'une autre organisation de trafic de drogue et de blanchiment d'argent, Jesus Gonzalez Penuelas, figure également sur la liste des sanctions. (TheBlock)