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Comment le FBI a attrapé le plus grand cartel de wash trading de crypto avec un faux jeton sur UNISWAP
Le FBI a créé un véritable jeton ERC-20 appelé NexFundAI.. L'a listé sur Uniswap.. Construit un site web.. Promis "investissement alimenté par l'IA"..
Puis ils ont attendu..
Ce qu'ils ont attrapé
✅ Gotbit : Géré par un Russe de 26 ans. Tenait des feuilles internes étiquetées "volume faux" vs "volume du marché". Proposait de falsifier le volume quotidien $1M pour seulement 200 $.
✅ MyTrade : Le fondateur se disait "le cerveau". A dit lors d'un appel enregistré : "Nous faisons en sorte que le graphique ressemble à une belle montagne russe.. Nous devons leur faire perdre de l'argent pour faire du profit".
✅ CLS Global : Basé à Dubaï. Des bots généraient la majorité du volume de NexFundAI. Proposait de synchroniser de faux pumps avec de fausses nouvelles.
✅ ZM Quant : Bots exécutant 10-20 transactions par minute sur des dizaines de portefeuilles pour paraître organiques.
Les dégâts
🔹 18 individus et entités inculpés
🔹 Plus de 25 millions de dollars en crypto saisis
🔹 Plus de 60 jetons signalés pour wash trading
🔹 Le PDG de Gotbit, Aleksei Andriunin, 8 mois de prison + $23M confiscation
🔹 La meme pièce Saitama a atteint une capitalisation de marché de 7,5 milliards de dollars.. construite entièrement sur du volume faux
La mise à jour de 2026
Le FBI l’a refait avec un nouveau jeton appelé Lexobit. 10 autres dirigeants inculpés chez Gotbit, Vortex, Antier, et Contrarian. 3 PDG extradés de Singapour.
Réponse de Gotbit lorsqu’on leur a demandé à propos des pump and dumps ?
"Nous prenons 2 % des liquidations et ne jugeons pas"
La dure vérité pour le retail
👉 Le volume est faux.. Les graphiques sont peints.. La dynamique est fabriquée..
👉 Chaque fois que vous achetez un jeton parce que "le graphique semble haussier".. Vous pourriez être la liquidité de sortie.
👉 Si le graphique semble trop propre.. Si les pics de volume sont parfaits.. Si les chandeliers semblent peints.. Demandez pourquoi.
Pas de conseils financiers. TOUJOURS FAIRE VOS RECHERCHES