Hong Kong United 9 regions crackdown on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some illicit funds converted into stablecoins

Deep Tide TechFlow Actualités, le 21 mai, selon le communiqué de presse du gouvernement de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong, la police de Hong Kong a annoncé avoir collaboré avec les autorités de 9 pays et régions, dont Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande, pour lutter contre la fraude transfrontalière et le blanchiment d'argent.
Cette opération s'est déroulée du 10 mars au 7 mai, avec l'arrestation de 3 018 personnes, impliquant plus de 138 000 cas de fraude, pour un préjudice total d'environ 752 millions de dollars américains (environ 5,89 milliards de HKD).

Pendant l'opération, les autorités ont gelé au total 101 989 comptes bancaires et intercepté environ 161 millions de dollars américains (environ 1,26 milliard de HKD) de fonds frauduleux, la police de Hong Kong ayant arrêté 870 personnes et intercepté environ 539 millions de HKD.
L'affaire la plus importante concernait une société singapourienne qui a été victime d'une fraude de 36 millions de dollars américains (environ 280 millions de HKD), les fonds ayant ensuite été transférés vers plusieurs comptes bancaires à Hong Kong et dans d'autres régions, dont environ la moitié a été convertie en stablecoins et dispersée dans différents portefeuilles d'actifs virtuels.
Après suivi par la police, 20 millions de dollars américains ont été gelés.
L'enquête montre que le blanchiment d'argent via des plateformes d'actifs virtuels est en augmentation, et que les régions doivent continuer à renforcer la communication d'informations et la coopération pour améliorer leur capacité à faire face aux crimes liés aux actifs virtuels.