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La transparence sur la chaîne devient en fait une épée à double tranchant, les trafiquants de drogue savent aussi utiliser l’USDT pour fuir

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MarsBitNews
Le département du Trésor américain sanctionne un trafiquant de drogue utilisant la cryptomonnaie pour le blanchiment d'argent
Selon Bloomberg, le département du Trésor américain, via l'OFAC, a imposé des sanctions contre un opérateur du cartel de Sinaloa, Armando de Jesus Ojeda Aviles, et plusieurs complices, accusés d'avoir transféré les revenus de la vente de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine au Mexique via des cryptomonnaies, et d'avoir collecté de l'argent liquide par des coursiers aux États-Unis pour ensuite le transférer en monnaie numérique.
En avril 2024, un grand jury fédéral du Colorado a également poursuivi un autre complice de ce réseau, Rodrigo Alarcon Palomares, pour blanchiment d'argent avec des cryptomonnaies.
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