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Transport de fonds en espèces + canal double de cryptomonnaie, une fusion sombre entre la finance traditionnelle et la DeFi.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a indiqué que ce réseau aurait transféré les revenus de la vente de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine vers le Mexique via des canaux de cryptomonnaie, en s'appuyant sur des transporteurs de liquidités aux États-Unis et des adresses de monnaies numériques pour effectuer les transferts de fonds.
Le document montre également que la personne concernée, Rodrigo Alarcon Palomares, a été poursuivie en avril 2024 par un grand jury fédéral du Colorado, soupçonnée de blanchiment de revenus de drogues via des cryptomonnaies.