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COMME un citoyen allemand lave 2 millions de dollars en crypto pour en faire de l’or physique
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a officiellement inculpé un citoyen allemand, Owe Martin Andresen, qui serait le principal administrateur du marché noir darknet, Dream Market. Selon les documents judiciaires récents, Andresen est accusé de blanchiment d’argent de plus de 2 millions de dollars provenant d’activités illégales sur cette plateforme. Le procureur a déclaré que le suspect a transféré des fonds depuis un portefeuille crypto inactif depuis longtemps pour acheter de l’or physique, qui a ensuite été envoyé directement en Allemagne.
Une enquête conjointe des forces de l’ordre internationales a permis de saisir pour 1,7 million de dollars en lingots d’or ainsi que plusieurs sommes d’argent liquide et d’autres actifs numériques appartenant au suspect. La plateforme darknet elle-même a fonctionné de 2013 à 2019, facilitant des transactions de centaines de kilogrammes de drogues psychotropes telles que l’héroïne, la cocaïne et le fentanyl, en utilisant des cryptomonnaies pour dissimuler leur trace. Bien que certains administrateurs de niveau intermédiaire aient déjà été condamnés, l’identité d’Andresen en tant que principal gestionnaire n’a été révélée que récemment.
Cette affaire constitue un précédent important pour l’industrie mondiale des cryptomonnaies, montrant comment les forces de l’ordre modernes deviennent de plus en plus habiles à suivre les flux de fonds anciens sur la chaîne, même après plusieurs années de dormance. La tentative de convertir des actifs numériques illégaux en formes de biens physiques comme l’or illustre une tactique classique de blanchiment d’argent toujours adoptée par les criminels en ligne, malgré le renforcement des régulations KYC mondiales. La réussite de cette traque envoie également un signal fort que la pseudonymie sur les réseaux publics ne garantit plus la sécurité des criminels du passé.