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Empire d'escroquerie amoureuse en crypto démantelé
La Chine, les États-Unis et les Émirats arabes unis ont mené leur première opération conjointe internationale contre de vastes réseaux d'escroquerie amoureuse en crypto opérant depuis Dubaï.
Les autorités auraient démantelé 9 complexes frauduleux et arrêté 276 suspects liés à de faux schemes d'investissement en crypto qui ciblaient des victimes dans le monde entier.
Les enquêteurs disent que les escrocs utilisaient les réseaux sociaux et des tactiques de rencontres pour instaurer une confiance émotionnelle avant de diriger les victimes vers de fausses plateformes crypto à « rendement élevé ». Une fois les fonds déposés, les victimes perdaient le contrôle de leur argent car les actifs étaient transférés à travers plusieurs comptes crypto liés à l'opération.
La répression est désormais liée à une enquête plus large menée par le FBI sur des réseaux de fraude crypto organisés connectés à des complexes d'escroquerie et à des opérations de blanchiment d'argent internationales.
Le FBI de San Diego a déclaré que l'opération Level Up a déjà alerté près de 9 000 victimes et aidé à prévenir des pertes estimées à 562 millions de dollars.
Cette affaire envoie un avertissement massif à l'industrie crypto :
L'ère des réseaux d'escroquerie crypto mondiaux non contrôlés pourrait enfin faire face à une application coordonnée à l'échelle internationale
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