Le DOJ affirme que l'administrateur présumé de Dream Market a blanchi des cryptomonnaies en or

Le Département de la Justice des États-Unis a inculpé le citoyen allemand Owe Martin Andresen pour un prétendu schéma de blanchiment d’argent lié à Dream Market, un marché darknet qui a fermé en 2019

Résumé

• Le DOJ a inculpé Owe Martin Andresen pour un blanchiment présumé lié aux portefeuilles administrateurs de Dream Market.
• Les procureurs ont déclaré que des portefeuilles crypto inactifs ont déplacé des fonds avant l’achat de lingots d’or expédiés en Allemagne.
• Les autorités ont saisi 1,7 million de dollars en lingots d’or, en liquide et en actifs liés à la crypto lors de perquisitions.

Les procureurs ont déclaré qu’Andresen était le principal administrateur suspect du site. Par ailleurs, le DOJ a indiqué qu’Andresen avait été arrêté en Allemagne la semaine dernière dans le cadre de charges allemandes parallèles.

Les procureurs américains ont dit qu’il utilisait des portefeuilles administrateurs inactifs de Dream Market pour déplacer des fonds et convertir ultérieurement une partie des bénéfices en lingots d’or.

Les procureurs citent des portefeuilles crypto inactifs

Dream Market a été lancé en 2013 et est devenu l’un des plus grands marchés darknet avant sa fermeture. Les procureurs ont déclaré que le site comportait près de 100 000 annonces à un moment donné et utilisait Tor et la cryptomonnaie pour dissimuler acheteurs, vendeurs et paiements.

Après la fermeture, le DOJ a dit que l’infrastructure crypto de Dream Market est restée principalement intacte. Les procureurs ont indiqué que l’activité a repris à la fin de 2022, lorsque des fonds ont été transférés d’anciens portefeuilles Dream Market vers de nouveaux portefeuilles consolidés. Ils ont dit que ces transferts « ne pouvaient être initiés » que par quelqu’un ayant accès aux clés privées originales.

De plus, les procureurs ont dit qu’Andresen a utilisé un fournisseur de services crypto basé à Atlanta pour acheter des lingots d’or auprès de sociétés internationales en août 2023. Les lingots d’or auraient été expédiés à son adresse personnelle en Allemagne.

Le DOJ a déclaré qu’Andresen aurait blanchi plus de 2 millions de dollars entre août 2023 et avril 2025. Lors de perquisitions le 7 mai, les autorités ont trouvé environ 1,7 million de dollars en lingots d’or, plus de 23 000 dollars en liquide, et des informations liées à des comptes bancaires et des portefeuilles crypto détenant environ 1,2 million de dollars, considérés comme provenant de Dream Market.

Les affaires de criminalité crypto restent actives

Un grand jury fédéral a inculpé Andresen de six chefs de blanchiment d’argent international dissimulé et de six chefs de dissimulation de blanchiment d’argent. Chaque accusation aux États-Unis peut entraîner jusqu’à 20 ans de prison. Le DOJ a déclaré qu’Andresen est présumé innocent sauf preuve du contraire.

L’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre le blanchiment lié à la crypto. Crypto.news a rapporté que le DOJ a finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars d’actifs liés à Helix, un mélangeur de crypto darknet. Une autre couverture indique qu’un homme de Californie a été condamné à 70 mois de prison pour avoir blanchi des fonds liés à un groupe de vol de crypto de 263 millions de dollars.