【Live illégal ? La Ministère de la Sécurité Publique supervise une affaire de 500 millions de yuans en opérations financières illégales avec mise en liberté provisoire】La filiale de Morgan Stanley a vu sa licence d'exploitation révoquée, le montant en jeu atteignant 550 millions de yuans💰Le responsable de la filiale du Shandong a été placé en détention préventive pendant 37 jours, puis libéré sans inculpation‼️ Où se situe la frontière du marketing financier ?

Aujourd'hui, je vais parler d'une affaire qui s'est produite le mois dernier, impliquant un montant en jeu de 550 millions de yuans, et dont la partie a été finalement libérée sans inculpation après une défense.
Récemment, l'avocat Zhou a traité une affaire concernant un responsable d'une société de valeurs mobilières bien connue, soupçonné d'opérations illégales.
La société impliquée a été sanctionnée par la CSRC, qui lui a retiré sa qualification de conseil en investissements en valeurs mobilières, et la demande de réexamen administratif a été rejetée. Par la suite, l'enquête a été menée par la police pendant près de trois ans, et la partie a été arrêtée de manière surprise juste avant le Nouvel An chinois, rendant la mise en liberté sous caution difficile.
Après plusieurs rencontres, cinq arguments ont été avancés pour la mise en liberté sous caution. Après plusieurs échanges avec l'officier chargé, il a été appris que l'affaire ne serait pas poursuivie après l'expiration du délai de détention. Hier, j'ai accompagné la partie pour changer la mesure coercitive en mise en liberté sous caution, ce qui m'a profondément marqué.
Tout d'abord, après avoir discuté avec l'avocat Zhou, j'ai appris qu'il s'agissait d'une affaire supervisée directement par le ministère de la Sécurité Publique. Il s'agit d'une affaire financière, impliquant une société initialement basée dans le Shandong, Morgan Stanley, c'est-à-dire Goldman Sachs. Sa filiale. Après l'ouverture de cette filiale dans le Shandong, ils ont lancé un logiciel de streaming en direct.
Dans ce logiciel de streaming, de nombreux influenceurs financiers ont été invités à faire des présentations en direct.
Certains de ces influenceurs ont utilisé ce logiciel pour, de manière illégale, recommander des actions aux spectateurs, qui sont principalement des investisseurs particuliers, constituant ainsi une activité de recommandation de titres.
Au début, la police a considéré que cette activité de recommandation était réalisée par la filiale du Shandong de Morgan Stanley, qui avait signé un accord de recommandation avec ces influenceurs lors de l'utilisation du logiciel. La police a donc considéré que cette plateforme de streaming présentait une situation d'exploitation illégale. Elle a donc lancé une enquête sur cette société, et a révoqué toutes les licences d'exploitation de la filiale de Morgan Stanley dans le Shandong.
Finalement, il a été déterminé que cette filiale de Morgan Stanley, lors de l'utilisation du logiciel de streaming, n'avait pas conclu de partenariat de recommandation avec ces influenceurs, mais que ces derniers, en utilisant le logiciel, menaient des activités illégales de recommandation de titres auprès des investisseurs particuliers.
Au cours de la défense, une grande quantité de preuves a été collectée, de nombreux investisseurs particuliers ont été interrogés, ainsi que plusieurs influenceurs financiers. Finalement, une conclusion complète et des preuves ont été soumises aux autorités compétentes.
Face à ces preuves, les autorités ont adopté une position objective et équitable, permettant la mise en liberté sous caution.
L'affaire impliquant 550 millions de yuans, supervisée par le ministère de la Sécurité Publique, et aboutissant à une mise en liberté sous caution, est très rare. Elle s'est produite le mois dernier, ce qui témoigne de la force de la preuve. 💪