Les traces cryptographiques cachées d'Iran révélées alors qu'Arkham publie la carte des portefeuilles publics

La société d’analyse blockchain Arkham a construit une carte publique consultable des portefeuilles crypto qu’elle relie à la banque centrale d’Iran — une démarche qui met en évidence les avoirs numériques présumés de Téhéran aux yeux des enquêteurs et de toute personne curieuse de regarder.

Comment l’Iran déplace de l’argent via la crypto

La carte se concentre sur deux portefeuilles basés sur Tron qui ont été ajoutés à la liste des Personnes Spécialement Désignées par le Trésor américain le 24 avril. Le Trésor a identifié ces deux adresses comme étant la propriété de la Banque centrale d’Iran — la banque centrale du pays — en citant des liens avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique-Force Qods et le Hezbollah.

Environ 344 millions de dollars en crypto ont été gelés dans le cadre de cette action, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent, décrivant l’objectif comme couper la capacité de Téhéran à générer, déplacer et rapatrier des fonds.

L’émetteur de stablecoin Tether a confirmé avoir gelé les fonds à la demande des autorités américaines, évoquant une activité liée à des comportements illicites, sans nommer directement l’Iran dans sa déclaration publique.

Arkham a publié ses recherches le 11 mai, regroupant les adresses sanctionnées sous une page d’entité de la Banque centrale d’Iran qu’il dit pouvoir servir de point de départ pour tracer les portefeuilles connectés et les flux de transactions.

La société a indiqué que les portefeuilles détiennent des jetons TRC-20 — une norme de jetons qui fonctionne sur le réseau Tron et inclut l’USDT, le plus grand stablecoin au monde.

Un système en couches conçu pour dissimuler

La traçabilité de l’argent n’est pas simple. Selon Chainalysis, les revenus pétroliers iraniens passaient par des courtiers, des portefeuilles intermédiaires, des ponts cross-chain et des protocoles de finance décentralisée avant d’arriver dans des comptes liés à la banque centrale d’Iran et à des entités connectées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique. La pipeline a été conçue pour la dissimulation, étape par étape, afin d’obscurcir ses origines.

Un porte-parole de TRON a déclaré que le réseau lui-même ne peut pas surveiller ou bloquer des transactions individuelles, mais a indiqué que l’Unité de Criminalité Financière T3 — une collaboration entre TRON, Tether et TRM Labs lancée en 2024 — était son principal outil pour signaler les abus.

L’unité travaille avec les forces de l’ordre pour geler des centaines de millions de dollars liés à des groupes sanctionnés et au financement du terrorisme, a déclaré le porte-parole. Tether a refusé de commenter séparément.

L’activité crypto de l’Iran est profonde

Les portefeuilles exposés ne représentent qu’une partie d’un tableau beaucoup plus vaste. Selon des estimations de TRM Labs et Chainalysis, le volume total de transactions crypto de l’Iran a atteint environ 11,4 milliards de dollars en 2024 et 10 milliards en 2025.

Par ailleurs, l’Iran envisagerait de faire payer des péages en crypto aux navires passant par le détroit d’Hormuz — un signe que les actifs numériques sont considérés comme une source de revenus bien au-delà de l’évasion des sanctions.

Image en vedette du Bitcoin Policy Institute*, graphique de TradingView*