Avant la condamnation, les États-Unis recherchent $1M confiscation de l'ancien dirigeant de Celsius

Un ancien dirigeant de Celsius est sur le point de devoir céder plus d’un million de dollars avant une audience de condamnation dans le système judiciaire fédéral américain, selon des documents judiciaires. Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York a indiqué que Roni Cohen-Pavon a consenti à un jugement de 1 070 000 dollars représentant des produits traçables de ses crimes présumés, avec un crédit pour des fonds — qu’ils soient en espèces ou en cryptomonnaie — détenus chez Celsius qui pourraient être disponibles via le processus de faillite de la plateforme.

Cohen-Pavon a plaidé coupable en septembre 2023 de fraude et de conspiracy to commit price manipulation lié au jeton CEL de Celsius. Dans le cadre de l’avancement de l’affaire, les autorités américaines n’ont pas prescrit de peine spécifique mais ont demandé au juge de considérer une réduction de peine potentielle pour une assistance substantielle fournie par le défendeur. Il doit comparaître pour la condamnation devant le tribunal de district du sud de New York jeudi.

L’effondrement de Celsius figure parmi les faillites les plus importantes de l’industrie crypto en 2022. Il s’est déroulé à une période où l’écosystème Terra a également connu sa chute, contribuant à une vague plus large de détresse qui a culminé avec la déclaration de faillite de FTX en chapitre 11. Dans un développement connexe, l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a été condamné à 12 ans de prison en mai 2025 après avoir plaidé coupable de fraude sur les matières premières et les valeurs mobilières, et accepté une confiscation dépassant 48 millions de dollars.

En avril, l’avocat de Cohen-Pavon a sollicité la clémence, demandant une peine de temps déjà purgée, soulignant l’accord de coopération et le rôle potentiel de Cohen-Pavon dans la plaidoirie de culpabilité de Mashinsky. Ils ont soutenu que le dirigeant de Celsius avait « assumé l’entière responsabilité de ses actes ». Dans une lettre au juge John Koeltl, Cohen-Pavon a déclaré : « J’ai plaidé coupable parce que je suis coupable… J’ai participé à la manipulation du jeton CEL. Je ne l’ai pas arrêtée quand j’aurais dû, et je ne suis pas parti quand j’aurais pu. J’assume l’entière responsabilité de cela. »

Points clés à retenir

Le montant de la confiscation approuvée par le tribunal s’élève à 1 070 000 dollars, lié aux produits traçables de la faute de Cohen-Pavon, avec d’éventuels déductions pour les actifs Celsius en faillite.

Cohen-Pavon a plaidé coupable en septembre 2023 de fraude et de conspiracy to manipulate le prix du jeton CEL ; les facteurs de la peine prendront en compte une coopération substantielle avec les procureurs.

L’affaire Celsius s’inscrit dans un contexte plus large d’application de la loi post-2022 ciblant les entreprises crypto, la manipulation du marché et la fausse représentation dans les écosystèmes de prêt crypto.

Par ailleurs, le juge Lewis Kaplan a ordonné que 10 millions de dollars d’actifs liés à Sam Bankman-Fried soient appliqués à ses obligations de confiscation dans le cadre des procédures FTX, Bankman-Fried ayant été condamné à 25 ans et une responsabilité dépassant 11 milliards de dollars ; les appels étaient en cours selon les dernières dépêches.

Dans des dépôts connexes, les procureurs et les équipes de défense ont mis en avant la coopération et les implications politiques en cours pour la gouvernance crypto, l’intégrité du marché et le traitement des actifs numériques en faillite.

Confiscation, peine et contexte d’application pour les dirigeants crypto

L’affaire Cohen-Pavon illustre comment les procureurs américains poursuivent des pénalités financières traçables à des comportements illicites sur les marchés crypto, et comment ces pénalités interagissent avec les procédures de faillite. Le jugement de 1,07 million de dollars signale l’effort du gouvernement pour récupérer des produits issus de schémas de manipulation associés à un jeton de haut profil lié à une plateforme en faillite. Les dépôts judiciaires reflètent également une tension structurelle dans l’application de la loi crypto : les pénalités sont poursuivies parallèlement à des processus complexes de récupération d’actifs qui traversent les patrimoines en faillite et les détentions d’actifs numériques.

Du point de vue réglementaire et de conformité, l’affaire souligne plusieurs implications pratiques pour les entreprises crypto, les bourses et les opérateurs de plateformes. Premièrement, elle met en évidence le risque que les dirigeants et employés puissent faire face à des actions d’application de la loi agressives pour manipulation de marché et fraude associée. Deuxièmement, elle renforce le rôle des crédits de coopération dans la détermination de la peine, un facteur pouvant influencer la gouvernance d’entreprise, les enquêtes internes et la conception des programmes de conformité. Troisièmement, elle souligne l’importance d’une traçabilité transparente des actifs et du traitement des actifs numériques en contexte de faillite, un domaine qui devient de plus en plus complexe à mesure que les actifs crypto sont échangés, stockés et audités dans des processus ressemblant à des biens immobiliers.

Contexte plus large : Celsius, Terra et l’évolution du paysage de l’application de la loi

L’effondrement de Celsius a été un événement charnière en 2022, révélant des vulnérabilités dans les modèles de prêteurs crypto et les risques de liquidité liés aux stratégies de rendement reposant sur une économie de jetons volatile. Les analystes notent que cet épisode s’est produit durant une période tumultueuse qui comprenait également la chute de Terra et une détresse majeure des plateformes ayant abouti à la faillite de FTX. Suite à ces événements, les autorités américaines ont intensifié leur surveillance sur la manipulation de marché, les divulgations et la légalité des instruments tokenisés complexes utilisés par les entreprises crypto pour attirer et fidéliser les clients.

L’environnement d’application de la loi continue d’évoluer, avec des agences telles que le Department of Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) poursuivant des affaires touchant aux valeurs mobilières, aux matières premières et aux questions relatives aux jetons de paiement. Parallèlement, l’approche pénale de l’application de la loi croise avec les régimes réglementaires étrangers, notamment le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), qui vise à harmoniser les licences, la protection des investisseurs et les normes d’intégrité du marché. Pour les institutions, cette convergence renforce la nécessité de cadres AML/KYC robustes, de contrôles internes rigoureux et de structures de gouvernance claires pour gérer le risque juridique dans des opérations transfrontalières.

Actions d’application de la loi liées à l’affaire SBF et implications pour la politique

Dans une action distincte mais contemporaine, le juge Lewis Kaplan du SDNY a ordonné que 10 millions de dollars d’actifs liés à Sam Bankman-Fried soient appliqués à ses obligations de confiscation. Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison, doit faire face à une responsabilité totale dépassant 11 milliards de dollars pour fraude et détournement de fonds clients. Selon les dernières procédures, ses tentatives de demander un nouveau procès ont été rejetées, et son appel pour faire annuler la condamnation est en cours d’examen par la Cour d’appel du Second Circuit. La décision de Kaplan met en lumière le rôle central de la récupération d’actifs et de la confiscation dans les poursuites crypto de haut niveau, aux côtés des considérations traditionnelles de la peine.

Pour les décideurs politiques et les professionnels de la conformité, l’affaire Bankman-Fried et les développements liés à Celsius illustrent les tensions persistantes entre l’innovation rapide sur les marchés crypto et la nécessité d’une supervision rigoureuse. La trajectoire de l’application de la loi renforce l’attente que les régulateurs examineront de près l’économie des jetons, les divulgations concernant la garde et les arrangements de garde, ainsi que la gestion des fonds clients dans le cadre de restructurations d’entreprises. Elle souligne également l’importance d’actions coordonnées entre juridictions alors que les régulateurs poursuivent la traçabilité transfrontalière des actifs et la restitution dans des écosystèmes d’actifs numériques complexes.

Perspectives futures : Les acteurs du marché et observateurs doivent surveiller comment les résultats potentiels en matière de peine, les décisions de récupération d’actifs et les évolutions réglementaires interagiront avec les procédures de faillite en cours, les considérations de licences et l’harmonisation réglementaire internationale. La convergence entre application pénale, droit de la faillite et supervision réglementaire devrait façonner les normes de gouvernance pour les entreprises crypto, influencer les décisions de licence et orienter la conception des politiques AML/KYC dans les périodes à venir.

Perspective de clôture : La série de cas autour de Celsius et des dirigeants de l’ère FTX renforce une priorité claire pour les autorités d’application — établir la responsabilité pour manipulation de marché, fraude et abus des actifs clients au sein des plateformes d’actifs numériques. À mesure que les cadres réglementaires mûrissent et que la coopération transfrontalière s’intensifie, les institutions engagées dans les activités crypto doivent s’attendre à une surveillance continue, à une infrastructure de conformité renforcée, et à un risque accru d’actions d’exécution liées à des comportements répréhensibles sur les marchés crypto.

Cet article a été publié à l’origine sous le titre « Avant la condamnation, les États-Unis cherchent la confiscation de $1M auprès d’un ancien dirigeant de Celsius » sur Crypto Breaking News — votre source fiable pour l’actualité crypto, l’actualité Bitcoin et les mises à jour blockchain.