Le tribunal autrichien vient de condamner une affaire de fraude cryptographique assez importante. Cinq personnes ont été condamnées pour l'escroquerie EXW-Token, dont deux à 5 ans de prison, deux autres à 30 mois (avec 21 mois de sursis), et une personne à 18 mois de sursis. C'est l'une des plus grandes affaires de fraude en cryptomonnaie de l'histoire du pays, avec un procès qui a duré un an et 60 jours d'audience.

Cette escroquerie EXW est un peu absurde. Ils promettaient aux investisseurs un rendement quotidien de 0,1% à 0,32%, mais le soi-disant jeton n'existait tout simplement pas. En plus des faux jetons, ils ont aussi lancé des sociétés immobilières et des services de location de voitures sous le nom d'EXW. Le portefeuille EXW a été lancé en 2019, essentiellement une pyramide de Ponzi de type MLM, qui a trompé au moins 40 000 investisseurs et volé plus de 20 millions d'euros. Après l'effondrement de cette fraude en 2020, ils ont tenté de la relancer sous le nom d'Exchange World pour continuer.

L'argent volé a été dépensé par ces personnes. Voitures de luxe, avions privés, fêtes dans des night-clubs haut de gamme à Dubaï, et même une baignoire dans une villa pour élever des requins, avec des piles de cash dans les armoires. Fait intéressant, une partie des fonds illicites a été transférée en Autriche. Deux cofondateurs, Benjamin Herzog et Pirmin Troger, ont plaidé coupables en septembre 2023, chacun condamné à 5 ans. Pirmin Troger et Herzog sont les principaux instigateurs de cette fraude, ils ont soigneusement conçu tout le plan. Le troisième fondateur, Manuel Batista, est toujours en fuite.

Le verdict du tribunal est très clair : il ne s’agit pas d’un projet qui a dérapé, mais d’une escroquerie soigneusement planifiée dès le départ. Ces personnes prétendent qu’elles voulaient simplement lancer un projet d’investissement légitime, mais que tout a échappé à leur contrôle. La cour n’a pas du tout été convaincue.

Aujourd’hui, les affaires de fraude en cryptomonnaie se multiplient. Rien qu’en 2023, le FBI a enregistré plus de 5,6 milliards de dollars de pertes, soit une hausse de 45 % par rapport à 2022. La police irlandaise rapporte que plus de 45 % des escroqueries d’investissement dans le pays impliquent des actifs cryptographiques. Ces derniers mois, des affaires similaires ont été régulièrement signalées. Le 22 octobre, la France a lancé un procès contre un groupe de 20 personnes impliquées dans une fraude cryptographique ayant escroqué 30 millions de dollars. Récemment, en Inde, une personne a été condamnée à 5 ans pour avoir usurpé une grande plateforme d’échange et volé plus de 20 millions de dollars. Aux États-Unis, une pyramide de Ponzi a été condamnée à payer plus de 3,6 millions de dollars et à purger 240 mois de prison.

Ce qui est intéressant, c’est que malgré ces condamnations sévères, les escrocs ne semblent pas ralentir leur activité. Cela soulève une question : la prévention des risques dans le marché crypto est encore insuffisante. Les promesses de rendements élevés, la technologie blockchain complexe, et toutes sortes de projets sophistiqués sont devenus des outils pour les fraudeurs. Les autorités de régulation renforcent leurs actions à l’échelle mondiale, mais il est évident qu’il reste encore beaucoup à faire.