Il n'y a pas de fin aux sujets de pièces frauduleuses sur le marché des cryptomonnaies. Des cas où la valeur devient presque nulle juste après être devenu célèbre se multiplient, et toutes ces pièces sont conçues pour tromper les investisseurs. En réalité, les escroqueries en cryptomonnaie sont plus sophistiquées qu'on ne le pense, et beaucoup subissent de lourdes pertes.

En examinant les modèles typiques de pièces frauduleuses, on voit d'abord qu'elles promettent des bénéfices énormes. Ensuite, l'équipe du projet s'enfuit avec les fonds ou la plateforme cesse de fonctionner. Connaître ces exemples d'escroqueries est la première étape pour protéger ses actifs.

Le premier cas frappant est celui du jeton Plustoken (PLT). À son sommet, il atteignait 200 dollars par jeton, avec une capitalisation boursière dépassant 17 milliards de dollars. Il promettait un service de portefeuille à rendement élevé, mais en réalité, c'était un système de Ponzi. Lorsque le fondateur a fui avec les fonds, les investisseurs ont subi des pertes de plusieurs milliards de dollars.

Wancoin (ONE) est également une escroquerie tristement célèbre. Son prix a grimpé jusqu'à 30 dollars par jeton, avec une capitalisation estimée à 15 milliards de dollars. Sans blockchain, sans transactions réelles, une structure totalement centralisée. La fondatrice, Ruja Ignatova, est toujours en fuite.

BitPet (BPET) prétendait être une plateforme innovante combinant DeFi et NFT. Son prix maximum était supérieur à 10 dollars par jeton, avec une capitalisation de 200 millions de dollars. Mais en réalité, il n’y avait pas de white paper, et le code avait été simplement copié d’autres projets open source. L’équipe a disparu peu après le lancement.

WToken (WTK) était une autre Ponzi gérée par le même groupe que Plustoken. À 10 dollars par jeton, sa capitalisation a atteint 1,5 milliard de dollars, mais c’était encore une structure où les nouveaux investisseurs payaient les anciens. Les escrocs ont été arrêtés en Chine, révélant la vérité.

BitPet, une plateforme de jeux et d’achat de créatures virtuelles, est apparue comme une plateforme combinant jeux et cryptomonnaies. Son prix était de 50 dollars, avec une capitalisation de 800 millions de dollars, mais l’équipe n’a pas tenu ses promesses, et les fonds levés lors de l’ICO ont disparu. Le code était incomplet, et le white paper n’était qu’une série d’engagements vagues.

En regardant la liste des pièces frauduleuses, on remarque des points communs. Tout d’abord, il faut examiner minutieusement le passé de l’équipe. Vérifier si des personnes expérimentées sont impliquées et si une transparence dans la divulgation d’informations est présente.

Ensuite, il faut évaluer la qualité du white paper et de la feuille de route. Un vrai projet est détaillé et clair. Les pièces frauduleuses sont vagues et manquent de profondeur technique.

Il est également crucial de vérifier si le code est open source et auditable. Tout projet garantissant des rendements élevés sans risque est à 100 % une escroquerie.

Enfin, la qualité de la communauté est aussi un critère de jugement. Une communauté forte et active est souvent un indicateur d’un vrai projet.

Pour éviter les pertes dues aux pièces frauduleuses, la collecte d’informations et la prudence sont essentielles. En apprenant de ces exemples, vous pourrez prendre des décisions d’investissement plus avisées.