Selon Times Brasil, le Comité de décision de la procédure administrative punitive de la Banque centrale du Brésil (Copas) a interdit à la banque Topázio (Banco Topázio S.A.) d'exercer des activités d'échange de crypto-actifs sur le marché hors cote pendant deux ans. De plus, cette banque a été condamnée à une amende de 16,2 millions de réais (environ 3,15 millions de dollars) en raison de graves lacunes dans la vérification de la qualification des clients et le contrôle anti-blanchiment (PLD/FT). Selon l'enquête, entre 2020 et 2021, cette banque a traité pour 1,7 milliard de dollars de transactions suspectes sans en informer les autorités de régulation, ce qui représente 63 % de ses opérations de transferts internationaux durant cette période.