J'ai réalisé que la majorité des utilisateurs de crypto ne savent pas comment fonctionne la LBC (Lutte contre le Blanchiment d'Argent).

Laissez-moi vous dire, retirer votre énorme crypto en plusieurs fois et vers différentes destinations ne empêche pas que vos fonds soient gelés.
Cet acte s'appelle le Structuration et c'est un crime financier.
Ici au Kenya, faire cela facilitera la tâche des autorités.
Nous avons une unité d'Intelligence Financière appelée FRC dont le travail est de surveiller chaque mouvement d'argent.
À la fin de la journée, la KRA sera aussi sur votre dos.
Comment cela se passe, c'est très simple.
La blockchain permet à quiconque de voir toute transaction effectuée sur la chaîne et, si plusieurs retraits se produisent vers différentes destinations depuis une seule source, cela leur facilite la tâche.
Vous vous souvenez du guide de suivi de portefeuille que j'ai partagé ? (toujours dans mon post épinglé) Si une personne normale peut faire ce suivi simple, alors pourquoi pas les autorités ?
À la fin de la journée, vos fonds seront probablement gelés et vous serez convoqué pour répondre à des questions sur la source des fonds.
C'est une erreur que font les gens. Tout retrait que vous effectuez via une plateforme d'échange centralisée est toujours surveillé.
Alors, quelle est la solution ?
Suivez simplement la voie légale, retirez tous vos fonds en un seul endroit si vous devez, faites-les geler, fournissez la source des fonds et faites la traçabilité. Si ce n'est pas de l'argent frauduleux, vous êtes en règle.
Si vous essayez d'être malin, soyez au moins bon à cela, mais ne faites pas cette connerie.