Le mouvement du Département de la Justice américain cette fois-ci est vraiment choquant. Récemment, une affaire majeure a éclaté, impliquant le fondateur du groupe Prince de Cambodge, Chen Zhi, accusé d'organiser le plus grand groupe de fraude par "kill and dump" à l'échelle mondiale, le Département de la Justice a directement confisqué plus de 120 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 14,2 milliards de dollars, établissant ainsi le record de confiscation de cryptomonnaies le plus important de l'histoire des États-Unis.

Ce n'est pas seulement le Département de la Justice qui a agi, le Département du Trésor a également suivi le mouvement, classant officiellement le groupe Prince comme une organisation criminelle transnationale, gelant toutes ses activités financières. Selon le procès, Chen Zhi a transformé ce groupe en l'une des plus grandes organisations de fraude en Asie, forçant les victimes traffiquées à commettre des "kill and dump" dans des zones de fraude au Cambodge, en utilisant de fausses relations amoureuses pour escroquer des milliards de dollars à des victimes du monde entier. Ces zones sont fortement gardées, entourées de barbelés, et utilisent des techniques complexes de blanchiment d'argent en cryptomonnaies pour dissimuler leurs activités.

Ce qui est intéressant, c'est que Chen Zhi lui-même est toujours en fuite, mais il aurait déjà profité de ses gains frauduleux pour mener une vie luxueuse, achetant des montres de marque, des yachts, des avions privés, et collectionnant même des œuvres de Picasso. Le même jour, le Département du Trésor américain a également sanctionné une autre entreprise cambodgienne, le groupe Hui Wang, l'accusant de blanchiment d'argent pour le compte d'organisations de fraude en cryptomonnaies.

La partie la plus mystérieuse arrive maintenant. Selon une enquête de la société d'analyse blockchain Elliptic, ces 120 000 bitcoins proviendraient d'une société minière appelée "Mine Pool de la Route", et Chen Zhi serait le contrôleur derrière. Après la disparition de ces actifs en 2020, cette "Mine Pool de la Route" a immédiatement cessé ses opérations. Mais il y a un grand mystère : personne ne sait vraiment comment les autorités américaines ont obtenu le contrôle de ces bitcoins, ni qui aurait "volé" ces bitcoins à Chen Zhi, et même si ce vol a réellement eu lieu, reste une question ouverte.

La destination finale de ces actifs suscite également des préoccupations. L'administration Trump avait précédemment ordonné au Département du Trésor de créer une réserve stratégique de bitcoins, pour stocker les cryptomonnaies confisquées par le gouvernement, ce qui suggère que ces 14,2 milliards de dollars en bitcoins pourraient à l'avenir être intégrés dans la réserve de bitcoins des États-Unis. Cette affaire de fraude par "kill and dump" ne se limite pas à la lutte contre la fraude, elle implique également des sanctions financières mondiales, le suivi des cryptomonnaies, et d'autres enjeux complexes, ce qui mérite une attention continue.