Si vous souhaitez vous lancer dans le monde de la traçabilité on-chain, des outils appropriés sont indispensables. Récemment, ZachXBT, une figure renommée dans le domaine de la sécurité blockchain, a publié sur sa chaîne personnelle une liste des 12 outils de suivi et d’enquête on-chain les plus utilisés par les praticiens. Ces outils couvrent diverses fonctionnalités, allant de la surveillance des actifs à la traçabilité des flux financiers, en passant par le calcul des impôts, ce qui les rend utiles aussi bien pour les investisseurs individuels que pour les équipes de conformité ou les organismes d’application de la loi.

Le premier site de suivi de portefeuilles qui vient à l’esprit est Cielo. Supportant à la fois les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana et Tron, il permet de surveiller en temps réel l’activité des portefeuilles. Il est particulièrement utile pour analyser les mouvements des whales ou repérer rapidement des adresses suspectes.

TRM Labs est une plateforme spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière. Couvrant plus de 70 millions d’actifs et intégrant 30 blockchains, elle fournit également des données sur les NFT et les protocoles DeFi. Elle est largement utilisée par les institutions financières et les exchanges pour traquer les crimes liés aux cryptomonnaies.

MetaSuites, extension Chrome créée par BlockSec, transforme le navigateur en un outil d’analyse blockchain. Avec des visualisations intuitives telles que des diagrammes de flux de capitaux et des étiquettes d’adresses, elle est idéale pour l’étude des protocoles DeFi ou l’analyse des vulnérabilités.

Pour les investisseurs particuliers, MetaSleuth peut être plus accessible. Offrant des fonctionnalités similaires à TRM Labs mais avec une meilleure expérience utilisateur, elle supporte 13 blockchains et cible les investisseurs individuels ainsi que les petites institutions. Elle est excellente pour analyser les chemins d’attaque ou détecter des transactions anormales.

Arkham est une plateforme intégrée combinant explorateur multi-chaînes, étiquetage d’entités et alertes en temps réel. Accédant à plus de 50 blockchains, elle facilite l’exploration approfondie des flux de capitaux ou l’identification des risques via l’IA.

Pour le suivi des portefeuilles Bitcoin, des outils de base comme Etherscan et Solscan restent essentiels. Spécialisés respectivement dans les chaînes EVM et l’écosystème Solana, ils offrent des détails sur l’historique des transactions, le code des contrats intelligents et les soldes. Indispensables pour les développeurs et chercheurs.

Blockchair est un moteur spécialisé dans la recherche de données sur la blockchain Bitcoin. Permettant de rechercher en détail des blocs, transactions et adresses, il propose également une API, ce qui le rend adapté à l’analyse des pools de minage BTC ou à l’étude des flux financiers.

Pour suivre les transferts d’actifs cross-chain, des outils de surveillance de ponts comme Range, Pulsy et Socketscan sont nécessaires. Range suit les flux USDC via le protocole CCTP, Pulsy aide à trouver le chemin de transfert optimal, et Socketscan surveille les transactions de ponts entre EVM. Indispensables pour la gestion d’actifs dans un environnement multi-chaînes.

Dune est une plateforme emblématique de l’analyse de données blockchain. Permettant de faire des requêtes SQL sur des données on-chain et de créer des tableaux de bord personnalisés, elle est idéale pour le suivi des KPI DeFi ou l’analyse du marché NFT.

Enfin, CryptoTaxCalculator réduit considérablement la charge fiscale des investisseurs. Il calcule automatiquement les gains et pertes et génère des rapports fiscaux, facilitant la conformité réglementaire.

En combinant ces 12 outils, il est possible de couvrir tout, du suivi des portefeuilles Bitcoin à la gestion complète de portefeuille et à la gestion des risques. Que vous soyez une équipe de sécurité de niveau institutionnel ou un chercheur individuel, le bon choix d’outils peut considérablement améliorer vos capacités d’analyse de données et votre niveau de sécurité.