Les autorités indiennes arrêtent un hacker dans une affaire de vol de 1,3 million de dollars en BTC - Coinfea

Les autorités indiennes ont arrêté le principal suspect dans une longue affaire de vol de Bitcoin dans le pays. Selon les rapports, la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a arrêté le criminel samedi, ainsi que deux associés, à Bengaluru. L’ED a arrêté Srikrishna, connu sous le nom de Sriki, ainsi que Robin Khandeval et Sunish Hegde.

Le groupe fait face à des accusations liées à une fraude en cryptomonnaie d’une valeur de 11,5 crore Rs (1,3 million de dollars), selon les médias locaux. Un tribunal spécial a accordé à l’ED 10 jours de garde pour poursuivre les investigations. Cette escroquerie remonte à 2017. C’est à cette époque que Sriki et son équipe auraient piraté des sites web nationaux et internationaux et emporté des Bitcoin. Les pièces volées comprenaient un butin provenant d’une bourse de Dubaï, pensent les enquêteurs. La crypto a ensuite été transférée à des personnes ayant des liens politiques au Karnataka.

Les autorités indiennes suivaient Skiri depuis 2020

Sriki a été pour la première fois repéré par les forces de l’ordre en novembre 2020. Il a été arrêté pour avoir prétendument acheté du hydroganja sur le dark web en utilisant Bitcoin. L’ED de l’Inde traque cette escroquerie en Bitcoin depuis des années. La police enquête sur des transactions cryptographiques illégales, le piratage et diverses irrégularités financières. L’affaire a suscité beaucoup de bruit politique au Karnataka. Le 20 avril, l’ED a perquisitionné 12 lieux liés aux accusés et à leurs associés.

Parmi les cibles, des endroits liés à Mohammed Haris Nalapad et Omar Farook Nalapad, fils du MLA N.A. Haris de Shantinagar. Mohammed Hakeeb Khan, petit-fils de l’ancien ministre de l’Union K. Rehman Khan, a également vu sa résidence fouillée. L’ED pense que Mohammed Haris et Omar Farook ont reçu des produits issus du crime. Les enquêteurs affirment que le Bitcoin piraté a été transféré de la bourse de Dubaï aux Nalapad. L’agence suit la piste numérique.

Des transferts d’argent suspects via les comptes bancaires de Hakeeb Khan ont également déclenché des perquisitions chez lui. Les transactions entre Khan et Sriki sont toujours en cours d’investigation dans le cadre de l’enquête plus large. La branche centrale de la criminalité de Bengaluru a initialement géré l’affaire du scam Bitcoin. Elle a ensuite été transférée au Département d’enquête criminelle du Karnataka. L’ED a finalement pris le relais, utilisant la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent pour suivre les produits à travers les portefeuilles crypto et les canaux bancaires traditionnels.

Dans une affaire séparée, la Haute Cour du Himachal Pradesh a récemment refusé la libération sous caution d’Abhishek Sharma. Il est accusé de gérer un système MLM en cryptomonnaie qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs pour 500 crore Rs, soit environ 3,6 millions de dollars, selon Cryptopolitan. La cour a qualifié les infractions économiques de « graves » car elles impactent l’économie. À l’échelle mondiale, les pertes dues à la fraude en crypto continuent d’augmenter. Le dernier rapport annuel du FBI a enregistré 11,4 milliards de dollars de pertes en cryptomonnaie aux États-Unis en 2025.