Hacker de Bengaluru arrêté après sept ans d'enquête sur un vol dans la cryptomonnaie

Le directeur de l’application de la loi en Inde (ED) a arrêté samedi le principal suspect dans une affaire de vol de Bitcoin de longue date, en arrêtant deux associés avec lui à Bengaluru.

L’ED a arrêté Srikrishna, alias Sriki, ainsi que Robin Khandeval et Sunish Hegde.

Ils font face à des accusations liées à une fraude en cryptomonnaie d’une valeur de 11,5 crore Rs, environ 1,3 million de dollars, selon les médias locaux. Un tribunal spécial a accordé à l’ED 10 jours de garde pour approfondir l’enquête.

Le piratage a commencé en 2017

Cette escroquerie remonte à 2017. C’est à cette époque que Sriki et son équipe auraient piraté des sites web nationaux et internationaux et s’en sont enfuis avec des Bitcoin.

Les pièces volées comprenaient un butin provenant d’une bourse de Dubaï, pensent les enquêteurs. La cryptomonnaie a ensuite été transférée à des personnes ayant des liens politiques dans le Karnataka.

Sriki a été repéré pour la première fois par les forces de l’ordre en novembre 2020. Il a été arrêté pour avoir prétendument acheté du hydro ganja sur le dark web en utilisant Bitcoin.

L’ED de l’Inde poursuit cette fraude en Bitcoin depuis des années. La police enquête sur des transactions cryptographiques illégales, des piratages et diverses irrégularités financières.

L’affaire a suscité beaucoup de bruit politique au Karnataka. Le 20 avril, l’ED a perquisitionné 12 lieux liés aux accusés et à leurs associés.

Parmi les cibles, des endroits liés à Mohammed Haris Nalapad et Omar Farook Nalapad, fils du député N.A. Haris de Shantinagar. La résidence de Mohammed Hakeeb Khan, petit-fils de l’ancien ministre K. Rehman Khan, a également été fouillée.

L’ED pense que Mohammed Haris et Omar Farook ont obtenu des produits du crime. Les enquêteurs affirment que le Bitcoin piraté a été transféré de la bourse de Dubaï aux Nalapad. L’agence suit la piste numérique.

Des transferts d’argent suspects via les comptes bancaires de Hakeeb Khan ont également déclenché des perquisitions chez lui. Les transactions entre Khan et Sriki sont toujours en cours d’enquête dans le cadre de l’enquête plus large.

L’affaire a été transmise entre les autorités indiennes

La branche centrale de la criminalité de Bengaluru a initialement géré l’affaire du scam Bitcoin. Ensuite, elle a été transférée au Département d’enquête criminelle du Karnataka.

L’ED a finalement pris le relais, utilisant la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent pour suivre les produits à travers des portefeuilles cryptographiques et des canaux bancaires traditionnels.

Dans une affaire séparée, la Haute Cour du Himachal Pradesh a récemment refusé la libération sous caution d’Abhishek Sharma. Il est accusé de diriger un système MLM en cryptomonnaie qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs pour 500 crore Rs, soit environ 3,6 millions de dollars, selon Cryptopolitan. La cour a qualifié les infractions économiques de « graves » car elles touchent l’économie.

À l’échelle mondiale, les pertes dues à la fraude en cryptomonnaie continuent d’augmenter. Le dernier rapport annuel du FBI a enregistré 11,4 milliards de dollars de pertes en cryptomonnaie aux États-Unis en 2025. Il s’agit d’une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente, selon la couverture de Cryptopolitan du rapport.

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