La police ED arrête Sriki et deux autres dans l'escroquerie Bitcoin au Karnataka

(MENAFN- IANS) Bengaluru, 9 mai (IANS) La Direction de l’Application (ED) a arrêté le principal accusé Srikrishna alias Sriki en lien avec la prétendue escroquerie Bitcoin et le piratage du portail de passation de marchés électroniques du gouvernement du Karnataka, ont déclaré samedi les responsables.

Avec Sriki, l’ED a également arrêté Robin Khandeval et Sunish Hegde après avoir mené une enquête approfondie sur l’affaire au cours des dernières années.

Les arrestations interviennent quelques jours après que des agents de l’ED ont effectué des perquisitions dans 12 lieux le 20 avril, y compris des locaux liés à Sriki, à l’ancien leader jeunesse du Congrès de l’État Mohammed Nalapad et à Hakeeb Rahman Khan, petit-fils de l’ancien ministre de l’Union K. Rehman Khan.

Suite à l’arrestation de Sriki, l’attention politique s’est tournée vers Mohammed Nalapad, qui fait désormais l’objet d’une surveillance accrue dans cette affaire. Les enquêteurs examinent les liens présumés de Nalapad avec Sriki et d’autres accusés dans l’escroquerie.

Selon des sources, l’ED examine actuellement le rôle de Nalapad dans l’affaire et collecte des documents liés à ses connexions présumées avec plusieurs personnes accusées. Nalapad s’était déjà présenté deux fois devant l’Équipe d’Enquête Spéciale (SIT) pour des interrogatoires lors de l’enquête de la police de l’État.

L’affaire concerne le piratage présumé du site web de passation de marchés électroniques du gouvernement du Karnataka et le transfert illégal de fonds gouvernementaux vers plusieurs comptes. Suite à ces allégations, le gouvernement du Karnataka avait ordonné une enquête de la CID SIT sur le sujet.

Au cours de l’enquête, les autorités auraient découvert le vol et le transfert illégal de cryptomonnaies via plusieurs portefeuilles numériques. L’enquête de la SIT aurait également trouvé des liens entre Nalapad et certains des accusés impliqués dans l’affaire.

Pendant ce temps, les trois accusés arrêtés - Sriki, Robin Khandeval et Sunish Hegde - ont été présentés devant un juge, après quoi le tribunal spécial de l’ED les a placés en garde à vue pour 10 jours jusqu’au 19 mai.

L’ED avait demandé la garde des accusés pour un interrogatoire supplémentaire dans le cadre de l’enquête plus large sur les finances et les cryptomonnaies.