Pour violation des règlements relatifs aux statistiques financières et autres dix infractions, Zhongyuan Bank a été condamnée à une amende de 8 843 700 yuans.

Récemment, les informations sur la décision de sanction administrative divulguées par la branche du Henan de la Banque populaire de Chine montrent que la China Zhengzhou Bank Co., Ltd. a été sanctionnée pour les infractions suivantes : 1. violation des règlements relatifs aux statistiques financières ; 2. violation des règlements de gestion des comptes ; 3. violation des règlements de gestion de la cybersécurité ; 4. violation des règlements de gestion des opérations anti-fraude monétaire ; 5. violation des règlements de gestion de la circulation du renminbi ; 6. violation des règlements relatifs à la collecte, la fourniture, la consultation et la gestion des informations de crédit ; 7. ne pas avoir effectué l’enquête de diligence raisonnable sur les clients conformément aux règlements ; 8. ne pas avoir signalé les transactions importantes conformément aux règlements ; 9. ne pas avoir signalé les transactions suspectes conformément aux règlements ; 10. ne pas avoir élaboré et amélioré le système de contrôle interne anti-blanchiment conformément aux règlements, a été avertie par la branche du Henan de la Banque populaire de Chine et condamnée à une amende de 8 843 700 yuans, la décision de sanction administrative ayant été prise le 27 avril 2026.

(Banque populaire de Chine)

(Rédacteur : Qian Xiaorui)

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