Je viens de me mettre à jour sur les détails de cette énorme fraude cryptographique qui a eu lieu la semaine dernière, et honnêtement c'est un exemple parfait de comment ces escroqueries fonctionnent. Une fausse plateforme d’échange appelée DSJ Exchange et une plateforme d’investissement appelée BG Wealth ont réussi à attirer plus de 150 millions de dollars de victimes avant que tout ne s’effondre.

Voici ce qui rend ce schéma de Ponzi si insidieux - ils promettaient des rendements quotidiens entre 1,3 % et 2,6 %, ce qui semble presque raisonnable jusqu’à ce que vous réalisiez que c’est totalement insoutenable. Le faux PDG, un type nommé Stephen Beard prétendant être professeur, utilisait des tactiques de recrutement et de faux signaux de trading diffusés via des applications de messagerie pour maintenir l’afflux d’argent. Les victimes pensaient faire de vrais trades et obtenir de vrais rendements, mais tout était fabriqué.

L’ensemble de l’opération présentait les caractéristiques classiques d’un schéma de Ponzi - ils prétendaient être agréés par la SEC (ce qui n’était pas le cas), offraient des commissions de parrainage et des bonus basés sur le classement pour inciter au recrutement, et changeaient constamment de domaines et de portefeuilles pour rester en avance sur les régulateurs. Treize régulateurs différents sur cinq continents avaient déjà émis des avertissements de fraude, notamment la FCA du Royaume-Uni, l’ASIC australien et la DFI de Washington.

Ce qui est fou, c’est qu’après que les forces de l’ordre américaines ont saisi leur domaine le 23 avril, les escrocs ont continué pendant une autre semaine. Le 4 mai, ils avaient déjà désactivé les retraits et exigeaient une « taxe » de 12 % sur les soldes des comptes, affirmant que c’était nécessaire pour un processus réglementaire avant de se rendre publics. Mouvement classique d’escroquerie de sortie.

L’analyste en chaîne ZachXBT a tracé comment ils ont lavé plus de 92 millions de dollars à travers différentes chaînes - échanges de tokens, ponts via divers protocoles, wrapping USDD, tout le manuel. Il a travaillé avec Tether et les principales équipes de sécurité des échanges, et ils ont réussi à geler un total de 41,5 millions de dollars, Tether seul ayant gelé 38,4 millions de dollars le 4 mai.

Mais voici le truc - cette récupération de 41,5 millions de dollars n’est qu’une fraction des 150 millions de dollars investis dans ce schéma de Ponzi. ZachXBT a noté que les pertes réelles sont probablement bien plus élevées puisque des milliers de retraits de victimes ont été identifiés. Si vous avez été impliqué dans cette affaire, le conseil est de déposer une plainte auprès de la police dans votre juridiction pour aider à l’enquête mondiale et aux efforts de récupération potentielle.