FBI, ÉAU ferment neuf centres identiques, arrêtent 276 suspects dans une opération internationale

Le FBI, ainsi que des responsables des Émirats Arabes Unis, ont mené une vaste opération internationale de lutte contre la criminalité visant des escroqueries impliquant la cryptomonnaie qui ciblaient des citoyens américains, causant des pertes totalisant des millions de dollars

Selon les rapports, cette opération a conduit à 276 arrestations, à la fermeture de 9 centres d’escroquerie, et à la sauvetage de milliers de personnes traffiquées forcées au travail

Une opération internationale ferme 9 centres d’escroquerie

Selon Kash Patel, le directeur du FBI, cette opération a été menée par la police de Dubaï, sous l’égide du ministère de l’Intérieur des Émirats Arabes Unis, en collaboration avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le gouvernement chinois

Les personnes impliquées dans les escroqueries ont été arrêtées à Dubaï et en Thaïlande. La plupart des personnes arrêtées étaient des ressortissants de Birmanie et d’Indonésie

Selon Kash Patel, la division du FBI à San Diego a joué un rôle dans l’organisation de la coopération côté américain. Les autorités ont porté une série de charges fédérales, notamment pour fraude électronique et blanchiment d’argent, contre plusieurs suspects devant les tribunaux américains

De plus, les agences ont saisi des actifs liés aux escroqueries, notamment plus de 701 millions de dollars en cryptomonnaies.

Comment l’escroquerie crypto et la traite humaine ont été orchestrées

Selon le FBI et le DOJ, le stratagème frauduleux utilisait une technique connue sous le nom de « pig butchering » ou « appât romantique ». Les escrocs utilisaient les plateformes de médias sociaux et les applications de messagerie pour gagner la confiance de leurs cibles sur plusieurs semaines ou mois en créant de fausses identités, telles que des relations amoureuses ou amicales

Après avoir gagné la confiance de leurs victimes, ils leur présentaient des schémas cryptographiques impliquant la mise en place de faux sites web affichant des profits artificiels.

Le commerce illégal était fortement lié à la traite humaine. Des étrangers étaient attirés par la promesse d’opportunités d’emploi bien rémunérées, mais forcés sous la menace d’armes à gérer les centres d’escroquerie de manière esclavagiste

Le FBI a identifié près de 9 000 personnes devenues victimes de schémas cryptographiques similaires et estime qu’il est nécessaire d’émettre des avertissements proactifs via l’Opération Level Up. L’opération a été lancée en janvier 2024 et, en avril 2026, aurait permis de sauver environ 562 millions de dollars en victimes

Criminels nommés inculpés devant les tribunaux américains

Certains des inculpés pour fraude fédérale et blanchiment d’argent sont Thet Min Nyi, âgé de 27 ans, qui aurait agi en tant que gestionnaire et recruteur dans Ko Thet Company ; Wiliang Awang, 23 ans ; Andreas Chandra, 29 ans ; Lisa Mariam, 29 ans ; et deux autres co-conspirateurs en fuite.

Les accusés géraient, travaillaient ou recrutaient des employés pour trois sociétés : Ko Thet Company, Sanduo Group, et Giant Company, qui exploitaient plusieurs centres d’escroquerie

Cependant, deux inculpations distinctes ont été émises contre Jiang Wen Jie (également connu sous le nom de Jiang Nan) et Huang Xingshan (également connu sous le nom d’Ah Zhe ou Huang Xing Saan) pour leur participation au centre d’escroquerie Shunda basé à Min Let Pan, Myanmar

Les arrestations ont eu lieu en 2026, avant que le duo ne mette le pied en Thaïlande depuis le Cambodge. Les mesures comprenaient la fermeture d’un compte Telegram (@pogojobhiring2023) avec plus de 6 500 abonnés, utilisé pour recruter des victimes dans le centre de fraude basé au Cambodge via 503 sites d’investissement frauduleux.

Les plateformes technologiques renforcent leurs protections pour sauver les utilisateurs

Selon les données des opérations, Meta Platforms a contribué de manière significative aux données qui ont aidé les enquêteurs à identifier les réseaux. En 2025 seulement, la société a supprimé plus de 159 millions de publicités frauduleuses de sa plateforme et a fermé 10,9 millions de comptes utilisés à des fins frauduleuses

Dans le cadre de l’initiative conjointe, Meta a fermé 150 000 autres comptes associés à ces réseaux.

Selon Chris Sonderby, vice-président et vice-conseiller général de Meta, l’entreprise reste engagée dans la lutte contre la fraude par le biais de mesures sur ses plateformes. Ces mesures de sécurité incluent de nouvelles alertes concernant les demandes d’amis frauduleuses sur Facebook, le blocage des accès non autorisés aux comptes sur WhatsApp, et l’identification des caractéristiques communes des escroqueries sur Messenger

Récemment, le Trésor américain a imposé des sanctions au sénateur cambodgien Kok An et à ses complices, y compris ceux associés au groupe K99, qui gère des centres de fraude et de blanchiment d’argent, entre autres crimes. La législature cambodgienne a également adopté une nouvelle loi qui prévoit une peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement, avec des amendes pouvant atteindre 250 000 dollars.

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