Une nouvelle figure mystérieuse basée à Dubaï émerge en tant que cerveau de l'effondrement de Zondacrypto

Une figure obscure, censée avoir réellement dirigé la récente plateforme d’échange européenne Zondacrypto, se cache maintenant apparemment à Dubaï.

Les pertes directes dues à l’effondrement de la plateforme de trading de crypto-monnaies, l’une des plus grandes de la région, approchent les 100 millions de dollars, mais le total est probablement plus élevé.

Le vrai patron de Zondacrypto identifié en Pologne

Le directeur général de l’échange polonais Zondacrypto, qui a connu un effondrement spectaculaire le mois dernier, n’était qu’une figure de proue.

C’est ce qu’affirment des publications en Pologne, où la plateforme, licenciée en Estonie, était le principal lieu de trading pour les actifs numériques jusqu’à il y a quelques semaines.

Son PDG, Przemysław Kral, est porté disparu depuis qu’il a nié les rumeurs selon lesquelles les réserves de la société auraient chuté de plus de 99 % au cours des derniers mois.

Kral aurait initialement fui en Israël, où il est citoyen, pour éviter une extradition. Il s’avère qu’il se trouve maintenant aux Émirats arabes unis.

Cette semaine, un média polonais de premier plan, Onet Wiadomości, a révélé que le gestionnaire officiel de Zonda se trouve à Dubaï, avec un homme identifié comme Marian W.

Mieux connu sous le nom de Maniek, ce dernier était le grand patron du secteur crypto, tandis que Kral n’était qu’un « homme de façade », a dévoilé le site.

Il était également le véritable créateur de la plateforme, ajoute l’article, en citant une source du Bureau du Procureur général polonais, familière de l’enquête en cours.

La plateforme de trading de crypto-monnaies a commencé sous le nom de BitBay en 2014, un fournisseur de services crypto fondé par Sylwester Suszek, qui l’a ensuite vendu. Onet affirme qu’il était aussi un marionnette.

Maniek a présenté Suszek à son ami, l’avocat Przemysław Kral, qui a rebaptisé la plateforme Zondacrypto lorsqu’il en a pris la gestion en 2021.

Kral a ensuite déplacé son siège en Estonie, et la plateforme a depuis été exploitée par BB Trade, une entité enregistrée dans l’État balte.

Suszek a disparu soudainement au printemps de l’année suivante. La dernière fois, il a été vu dans un dépôt de carburant appartenant à Maniek dans la ville de Czeladź. Les enquêteurs polonais soupçonnent qu’il est décédé.

Bourse polonaise gérée depuis Monaco avec de l’argent russe

Les publications polonaises ont souligné que Marian W., qui tirait les ficelles de Zonda, n’est pas une figure totalement nouvelle dans cette saga, qui se déroule depuis plusieurs mois.

En janvier de cette année, la chaîne TVN24 a affirmé que Maniek était probablement celui qui gérait l’affaire, et qu’il le faisait apparemment depuis Monaco.

Cette semaine, les autorités judiciaires de la Principauté ont lancé leur propre enquête sur le blanchiment d’argent concernant la société, connue dans la cité-État pour ses parrainages sportifs, selon Cryptopolitan.

Il existe également un lien russe dans cette affaire. Citant l’Agence de sécurité intérieure du pays (ABW), Gazeta Wyborcza a récemment écrit que Zondacrypto était contrôlée par la célèbre bande de Tambov.

Le groupe mafieux basé à Saint-Pétersbourg, l’un des plus anciens et des plus importants en Russie, aurait aidé Sylwester Suszek lorsqu’il rencontrait des difficultés financières en 2018 et aurait financé l’acquisition.

Selon le quotidien, les actionnaires de Zonda ont été présentés aux Russes par un homme d’affaires polonais qui travaillait avec eux sur le marché du carburant.

Ce n’est plus une histoire d’une bourse polonaise qui s’est effondrée par mauvaise gestion, a commenté le portail Bitcoin.pl, qui a relayé les découvertes d’Onet. Il a ajouté :

« C’est une histoire sur comment un homme accusé de diriger un groupe criminel international impliqué dans le trafic illégal de carburant était apparemment derrière la plus grande plateforme de crypto-monnaies de Pologne depuis le début. »

Environ 30 000 Polonais pourraient être devenus victimes de l’effondrement, selon le ministre polonais de la Justice, Waldemar Żurek, qui a qualifié Zonda de « pyramide de Ponzi ».

Les estimations préliminaires suggèrent que leurs pertes s’élèvent à au moins 350 millions de zlotys (plus de 97 millions de dollars au moment de la rédaction), mais le total est probablement bien plus élevé.

Cela n’inclut pas 4 500 BTC dans un portefeuille, auquel l’accès a été perdu lorsque Suszek a disparu, selon Przemysław Kral, qui a dit n’avoir jamais reçu les clés.

Zondacrypto est également au cœur d’un conflit politique majeur sur la régulation des crypto-monnaies entre le gouvernement du Premier ministre Donald Tusk et le président Karol Nawrocki ainsi que ses alliés au parlement.

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