Pendant que la foule se concentrait sur la tension entre Israël et Iran, une grosse arnaque sur Telegram est passée inaperçue. Nous parlons de 50 millions de dollars disparaissant dans un schéma OTC qui promettait des réductions allant jusqu’à 50 % sur des altcoins en forte hausse.

L’histoire est classique de Ponzi : elle a commencé en novembre 2024 comme une opération OTC légitime, circulant dans des groupes privés sur Telegram. L’appât ? Offrir des allocations de projets comme Apto, SEI et SWELL avec des remises absurdes. Tout cela était soutenu par des noms respectables de la communauté, ce qui donnait une confiance totale.

Au début, ça fonctionnait. Des gens gagnaient de l’argent, d’autres entraient, le cycle vicieux typique du Ponzi. Mais c’était juste ça — de l’argent frais payant les gains anciens. Jusqu’en mai 2025, où ça a commencé à devenir étrange. Des distributions de tokens retardant, des excuses vagues sur des problèmes de change et de voyages. Personne ne s’en inquiétait trop parce qu’on faisait encore du profit.

Juin 2025 a été le moment où la vérité a éclaté. Aza Ventures, impliquée dans l’affaire, a révélé avoir été victime d’une fraude et a commencé à enquêter. Ils ont découvert que tout était géré par un certain « Source 1 ». Là, ça a explosé — ce n’était pas une arnaque isolée, mais un réseau mondial.

Des analystes blockchain comme Altcoin Alpha et Crypto Sleuth ont commencé à tirer les fils et ont pointé Ravinder Kumar, fondateur de Self Chain, comme le principal suspect derrière l’arnaque sur Telegram. Il a tout nié, promis de clarifier la situation bientôt, mais jusqu’à présent, rien de nouveau.

Le pire, c’est que cette arnaque sur Telegram montre à quel point la sécurité reste fragile dans cet espace. Des noms respectables qui soutiennent, des groupes privés créant une fausse sensation d’exclusivité, des promesses de gains faciles. La recette parfaite pour tromper des gens qui devraient savoir mieux. Rappelons : si ça semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.