Récemment, j'ai pris conscience d'une affaire particulièrement méfiante. Celle impliquant Wang Shuiming, arrêté lors du plus grand cas de blanchiment d'argent à Singapour, qui a maintenant été capturé au Monténégro et sera extradé vers la Chine. Ce gars a un passé lourd, originaire d'Anxi, Fujian, et derrière lui se cache tout un réseau criminel.

Ce qui m'a le plus marqué, c'est que le partenaire de Wang Shuiming, Su Weiyi, est en réalité le cerveau derrière la fraude cryptographique Atom Asset Exchange à Hong Kong. En novembre 2022, cette plateforme s'est soudainement effondrée, empêchant les utilisateurs de retirer leurs fonds, et Su Weiyi a directement emporté 16,74 millions de dollars HK, soit environ 15,675 millions de RMB, en fuite. Plus tard, en juillet 2024, la police de Hong Kong l'a finalement arrêté. Pire encore, Su Weiyi et d'autres partenaires contrôlaient également d'autres sociétés, qui seraient liés à l'ancien maire philippin d'origine chinoise, Guo Huaping, déjà condamné.

Le montant de blanchiment d'argent de cette bande de Wang Shuiming est vraiment effrayant. Le 15 août 2023, la police de Singapour a lancé une opération avec plus de 400 agents, déjouant ainsi le plus grand cas de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour, impliquant environ 3 milliards de dollars de SGD, soit près de 16 milliards de RMB. Dix personnes ont été arrêtées sur place, âgées de 31 à 44 ans, toutes originaires du Fujian, surnommées la "Gangue du Fujian". Ces individus détiennent des passeports de plusieurs pays, utilisant la falsification de documents, des sociétés écrans et la cryptomonnaie pour "laver" l'argent sale provenant de jeux d'argent et d'escroqueries en Asie du Sud-Est, puis l'investir dans des actifs haut de gamme à Singapour et à l'étranger.

Les actifs de Wang Shuiming sont encore plus impressionnants. Selon l'enquête de la police de Singapour, il aurait investi jusqu'à 32 millions de RMB dans des entreprises en Chine, et possède une usine valant plusieurs millions. À Xiamen, il possède deux appartements d'une valeur totale de 20 millions de RMB. Dans un compte bancaire à Hong Kong, il aurait 2 millions de HKD, ainsi que 110 000 dollars américains en cryptomonnaie. L'histoire derrière ces actifs montre à quel point le rôle de Wang Shuiming dans tout ce réseau criminel est crucial. Ce genre d'affaires nous rappelle que les risques dans le domaine de la cryptographie existent réellement, et qu'il faut rester vigilant face aux plateformes qui soudainement empêchent les retraits.