Récemment, organiser les étiquettes d'adresse ressemble un peu à coller des index dans un livre : une fois collé, c'est plus facile à retrouver, mais vous savez aussi que certains changeront délibérément la couverture du livre… Je ne fais confiance qu'à 60-70 % aux profils sur la chaîne. Regarder le « clustering de flux de fonds » est plutôt satisfaisant, une ligne tirée vers le haut ressemble à une vérité, mais en réalité beaucoup sont des transits, mélangés ensemble, surtout pour les portefeuilles chauds de ponts inter-chaînes/multisignatures/exchanges, ce qui peut facilement faire passer des innocents pour un même groupe. De plus, récemment, la pratique de mise en gage, de partage de sécurité et de « superposition de revenus » qui a été critiquée comme une poupée russe, m'a rendu plus prudent : une même somme d'argent tourne plusieurs fois, donnant l'impression de fonds multiples, alors qu'il s'agit en réalité d'une seule et même entité qui danse. Ma méthode est un peu plus simple : pour chaque étiquette, je regarde au moins trois types de preuves (les contreparties, le rythme temporel, les variations de solde), si ça ne correspond pas, je note d'abord « suspect » et je ne tire pas de conclusion immédiate, je complète lentement le dossier.