Je viens de voir une affaire, ça m’a vraiment secoué. Le mois dernier, le ministère américain de la Justice a confisqué 127 000 bitcoins du groupe Prince de Cambodge, ce qui, au prix actuel, représente environ 10 milliards de dollars. Ce n’est pas une attaque de hackers ou un piratage technique, mais une opération réalisée par ingénierie sociale, phishing, en coopération avec la justice.

Commençons par parler de Chen Zhi. Cet homme a un profil assez complexe, double nationalité britannique et cambodgienne, ancien conseiller de l’ancien Premier ministre cambodgien. Sous couvert de real estate, jeux d’argent, services financiers, il exploite en réalité au moins dix centres de fraude à travers tout le Cambodge. Leur méthode consiste à recruter à haut salaire pour attirer des travailleurs du monde entier, leur confisquer leurs papiers, recourir à la violence, et les forcer à participer à des escroqueries de type « Ponzi ». En 2020, le marché haussier du bitcoin a marqué un tournant dans leur criminalité.

Chen Zhi a découvert que la circulation transfrontalière du bitcoin et son pseudo-anonymat répondaient parfaitement aux besoins de blanchiment d’argent, il a donc créé une chaîne de « fraude-blanchiment » standardisée. La « ferme de téléphones » composée de 76 000 comptes sociaux s’occupe du phishing, une plateforme d’investissement fictive reçoit les fonds, et une équipe professionnelle effectue le nettoyage sur la blockchain. Avec seulement deux points d’entrée, ils disposent de 1250 téléphones, générant quotidiennement 30 millions de dollars de profits illégaux, la majorité étant convertie en bitcoin.

Comment les États-Unis ont-ils découvert cela